Tóm lược phiên phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 sau 4 ngày xét xử

2 ngày trướcBài gốc

Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 (VTP) sau bốn ngày làm việc đã kết thúc phần xét hỏi. Sáng 3-4 phiên tòa sẽ được mở lại với phần phát biểu quan điểm của đại diện VKS.

Bà Trương Mỹ Lan: Đề nghị xem xét lại cả ba tội danh

Trong số 28 bị cáo kháng cáo sau phiên tòa sơ thẩm thì đến thời điểm xét xử phúc thẩm có hai bị cáo khác đã rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt là Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký bà Trương Mỹ Lan) và bị cáo Trần Xuân Phượng (Thư ký Ngô Thanh Nhã). Cả hai bị cáo này đều bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền.

Đối với các bị cáo còn lại đa số đều xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Chỉ có bị cáo Trương Mỹ Lan là kháng cáo toàn bộ bản án và xin HĐXX cấp phúc thẩm xem xét lại toàn diện, khách quan ở cả ba tội danh.

Vụ án xét xử phúc thẩm Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 sẽ được tiếp tục vào sáng 3-4. Ảnh: TRẦN LINH

Ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài, bà cho biết từ cuối năm 2017, ngân hàng SCB gặp nhiều khó khăn, áp lực trả nợ, lãi nhiều khoản. Khi đó, lãnh đạo ngân hàng SCB (Nguyễn Phương Hồng, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB) đã đề xuất phát chủ trương phát hành trái phiếu nên bản thân đã cho mượn các công ty thuộc tập đoàn VTP để làm pháp nhân phát hành.

Đối với khoản tiền trái phiếu hơn 30.000 tỉ đồng bị cáo Lan khẳng định bản thân và tập đoàn VTP không sử dụng tiền thu về mà tiền thu về do ngân hàng SCB sử dụng cho các khoản tài chính của ngân hàng.

Dù không sử dụng số tiền đó nhưng hiện nay có rất nhiều người dân là bị hại nên bị cáo Lan nhiều lần trình bày tại tòa khẳng định sẽ đứng ra trả tiền cho người dân. Tuy nhiên bà cũng đề nghị HĐXX phải trừ đi các lô trái phiếu mà phát hành cho đối tác (bị hại không phải người dân)

Quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo Lan tiếp tục nhắc lại về việc đề nghị ngân hàng SCB cung cấp số liệu để làm rõ số tiền dư nợ của SCB trước khi hợp nhất, các khoản nợ đến khi khởi tố vụ án là bao nhiêu... để chứng minh về các số liệu quy buộc trách nhiệm trong tội rửa tiền vì ngay từ giai đoạn 1 số liệu quy buộc trong tội tham ô tài sản đã chưa được xác thực. Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới bà cũng cấp phúc thẩm xem xét lại vì cho rằng không đủ căn cứ pháp lý quy buộc.

Cháu gái nộp thêm 2 tỉ đồng khắc phục hậu quả

Đối với các bị cáo còn lại, trình bày trước tòa các bị cáo này đều cho biết thời điểm phát hành trái phiếu nhận thức bản thân không biết khi phát hành chưa đủ điều kiện theo quy định. Bởi lẽ mỗi người chỉ lo một công đoạn trong quá trình phát hành nên không biết. Đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết có rất nhiều bị hại, từ đó bản thân rất ân hận.

Các bị cáo này cũng trình bày thêm tình tiết mới là chủ động tác động với gia đình để nộp thêm tiền khắc phục hậu quả để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong đó, bị cáo Trương Huệ Vân (cháu ruột bị cáo Lan, Tổng giám đốc Tập đoàn VTP) đến hiện tại bị cáo đã khắc phục tổng cộng 5 tỉ đồng (sơ thẩm 3 tỉ đồng, phúc thẩm nộp thêm 2 tỉ đồng). Đồng thời bị cáo này cũng đề nghị HĐXX xem xét trả lại một số tài sản cá nhân bị thu giữ vì cho rằng không liên quan trong vụ án như đồng hồ, điện thoại

Còn bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế riêng của Trương Mỹ Lan) xin rút kháng cáo giảm nhẹ hình phạt và đề nghị gỡ bỏ lệnh phong tỏa tài khoản với số tiền 13 tỉ đồng không liên quan đến bản án.

Là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI) kháng cáo về việc tòa án sơ thẩm tuyên kê biên phần vốn góp của các cổ đông góp vốn tại TVSI và 10% phần vốn góp của TVSI tại Công ty bảo hiểm FWD...

Theo đơn vị này các tài khoản của TVSI hiện đang bị phong tỏa, không giao dịch được nên ảnh hưởng rất lớn đến các giao dịch đối với khách hàng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghĩa vụ của TVSI tới các khách hàng nên đề nghị được gỡ phong tỏa để công ty tiếp tục hoạt động.

Chồng bà Trương Mỹ Lan chấp nhận bản án 2 năm tù

Tháng 10-2024, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tổng hợp hình phạt là tù chung thân. 33 bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt từ 2 - 23 năm tù về các tội này.

Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường hơn 30.000 tỉ đồng cho hơn 35.000 bị hại.

Sau đó, bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu ruột bị cáo Lan) bị tuyên phạt 5 năm tù. Bị cáo này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan) chấp nhận bản án sơ thẩm 2 năm tù (không kháng cáo).

HỮU ĐĂNG

Nguồn PLO : https://plo.vn/tom-luoc-phien-phuc-tham-vu-an-van-thinh-phat-giai-doan-2-sau-4-ngay-xet-xu-post841604.html