Tổng giám đốc công ty địa ốc Thiên Ân Phát lừa đảo hơn 365 tỷ đồng

một giờ trướcBài gốc

Sáng 5/2, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc (SN 1980), Tổng giám đốc Công ty địa ốc Thiên Ân Phát về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo đã vẽ hàng loạt “dự án ma”, bán trùng đất nền cho nhiều người, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Huỳnh Thị Hạnh Phúc

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2017, bị cáo Phúc nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất, chủ yếu là đất vườn hoặc đất trồng cây lâu năm tại quận 9 và quận Thủ Đức (cũ). Sau đó, Phúc tự ý phân lô các khu đất này thành nhiều thửa nhỏ, diện tích từ 50m² đến 240m², thuê đơn vị vẽ bản đồ, lập các dự án nhà ở và đặt tên như: Khu dân cư Linh Xuân, Bưng Ông Thoàn 2, Nguyễn Xiền 1, 2, 3…

Các nạn nhân và người dự khán theo dõi phiên xử qua màn hình ti vi

Mặc dù mới ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng, chưa thanh toán đủ tiền, chưa hoàn tất thủ tục đăng bộ, sang tên, chưa xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị, cũng như chưa được cấp phép đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhưng Phúc vẫn đưa ra thông tin gian dối về quyền sử dụng đất và tính pháp lý của các “dự án”. Sau đó, quảng bá rầm rộ, thông qua các công ty môi giới hoặc trực tiếp giao dịch, Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất nền, hợp đồng đầu tư với khách hàng. Nghiêm trọng hơn, bị cáo Phúc bán trùng một nền đất cho nhiều người, thậm chí chuyển nhượng những thửa đất không thuộc quyền sở hữu của mình cho hai khách hàng khác. Bằng thủ đoạn này, Phúc bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 192 tỷ đồng của 82 bị hại.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi đã nhận tiền của các khách hàng, Phúc tiếp tục chuyển nhượng các thửa đất trên cho người khác, nhưng vẫn gian dối thông tin rằng đất còn do mình đứng tên để các bị hại tiếp tục tin tưởng. Hành vi này giúp Phúc chiếm đoạt thêm khoảng 173 tỷ đồng của 82 bị hại khác. Tổng số người bị hại trong vụ án là 164 khách hàng, yêu cầu bị cáo Phúc hoàn trả số tiền hơn 365 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt.

Bích Hà

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/tong-giam-doc-cong-ty-dia-oc-thien-an-phat-lua-dao-hon-365-ty-dong_188780.html