TPHCM: Truy tố đường dây rửa hàng chục nghìn tỷ đồng xuyên quốc gia

6 giờ trướcBài gốc

Ngày 16/12, Viện KSND TPHCM cho biết, đã hoàn tất cáo trạng, truy tố nhiều bị can trong đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia liên quan đến các hành vi "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", với tổng giá trị giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Các bị can bị truy tố gồm: Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, sống chung như vợ chồng với Đại), Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970), Lê Văn Hòa (SN 1977), Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976), Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria) cùng nhiều đối tượng khác.

Các đối tượng đã vận chuyển 'rửa' hàng chục nghìn tỷ đồng.

Theo hồ sơ, các đối tượng trong đường dây phân công vai trò, nhiệm vụ chặt chẽ để chuyển – nhận tiền trái phép giữa Việt Nam và Campuchia, thông qua hệ thống công ty "ma", tài khoản ngân hàng cá nhân và các cơ sở kinh doanh như tiệm vàng, cơ sở yến sào nhằm che giấu nguồn gốc tiền phạm tội.

Vợ chồng Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Đức Long (đường Phạm Văn Hai, TPHCM) đã thuê nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám làm điểm giao nhận tiền. Từ tháng 8/2023 đến tháng 4/2024, nhóm này đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và hơn 2.048 tỷ đồng, đồng thời chuyển từ Việt Nam sang Campuchia hơn 8,2 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng.

Vụ án bị phát hiện khi một công ty nước ngoài tố giác bị chiếm đoạt 314.000 USD sau khi chuyển tiền vào tài khoản một công ty có trụ sở tại Việt Nam. Từ đây, Công an TPHCM xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng trong đường dây phạm tội.

Quá trình điều tra chuyên án, lần theo đường đi của dòng tiền và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định các đối tượng: Mai Trà My (SN 1992), Mai Vũ Minh (SN 1995), cùng thường trú tỉnh Đắk Lắk; Lê Thị Thắm (SN 1976); Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989; cùng thường trú TPHCM); Nguyễn Thị Hương (SN 1990; thường trú Nam Định); Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985; quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996; quốc tịch Nigeria) là "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia này.

Cơ quan CSĐT xác định rõ các phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng đã sử dụng để phạm tội với quy mô và số tiền giao dịch rất lớn. Theo đó, các đối tượng đã giả mạo email doanh nghiệp (chỉ khác một ký tự so với email thật) để đánh lừa đối tác, yêu cầu thay đổi tài khoản thanh toán. Các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo lập hàng trăm công ty "ma" tại Việt Nam, mở tài khoản USD và VND để tiếp nhận tiền.

Các đối tượng bị truy tố.

Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản USD, các đối tượng nhanh chóng đổi sang tiền VND, chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản cá nhân, sau đó rút tiền mặt và đưa đến các cơ sở như tiệm vàng Đức Long do Long (số 296 Phạm Văn Hai phường Tân Sơn Nhất) do hoặc Cơ sở Yến Sào Kingfood (đường Lê Đại Hành, TPHCM) do Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983; thường trú phường Tân Sơn Nhì) và Phạm Văn Nhân (SN 1980; thường trú phường Phú Thọ) làm chủ để tiếp tục vận chuyển trái phép qua Campuchia cho đồng bọn.

Đối tượng Mai Trà My chỉ đạo Mai Vũ Minh đứng tên thành lập nhiều công ty tham gia thực hiện các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có với tổng số tiền 789.057 USD, tương đương hơn 9,1 tỷ đồng, trong đó Minh hưởng lợi số tiền hơn 383 triệu đồng.

Còn Lê Thị Thắm đứng tên thành lập nhiều công ty, tham gia thực hiện các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có với tổng số tiền hơn 1,49 triệu USD, tương đương hơn 36,4 tỷ đồng. Thắm cùng với Okoye Christian Ikechukwu hưởng lợi số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Eneh Davidson Caleb đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng tên thành lập nhiều công ty, tham gia thực hiện các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có với tổng số tiền hơn 3 triệu USD và hơn 2,9 triệu Eur, tương đương hơn 149 tỷ đồng. Thúy hưởng lợi số tiền hơn 1 tỷ đồng…

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng đã thành lập gần 300 công ty "ma", mở hơn 700 tài khoản cá nhân để phục vụ hoạt động phạm tội. Tổng giá trị giao dịch "rửa tiền" thông qua hệ thống này lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Nhiều bị can được xác định hưởng lợi bất chính từ hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng. Riêng Nguyễn Thị Kim Ngân bị cáo buộc tổ chức, điều hành hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ từ Việt Nam sang Campuchia, Trung Quốc và ngược lại, hưởng lợi hơn 1,2 tỷ đồng.

Hiện Mai Trà My và Eneh Davidson Caleb đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh truy nã, khi bắt được sẽ tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Nam Thương

Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/tphcm-truy-to-duong-day-rua-hang-chuc-nghin-ty-dong-xuyen-quoc-gia-169251216163849337.htm