Triệt phá đường dây lừa đảo 2.500 tỷ đồng xuyên quốc gia, bắt 14 đối tượng

5 giờ trướcBài gốc

Ngày 13/2, Công an Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Các đơn vị trong quá trình phá án.

Theo đó, sau gần 5 tháng kiên trì xác minh, thu thập tài liệu về đường dây nghi vấn lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia với quy mô đặc biệt lớn, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) xác lập chuyên án mang bí số LĐM5, đấu tranh triệt phá.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng tổ chức, điều hành đường dây lừa đảo chủ yếu xuất phát tại Campuchia. Chúng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo những nữ du học sinh người Việt đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sỹ… để kết bạn, tạo dựng mối quan hệ tình cảm với những nam giới có điều kiện kinh tế. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia “kiếm tiền online” bằng hình thức thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng, sàn thương mại điện tử giả mạo như Ozon, Mercado… do chính chúng xây dựng, vận hành.

Người tham gia được hướng dẫn mở tài khoản, thực hiện đặt đơn hàng, mua hàng để hưởng hoa hồng. Giá trị đơn hàng càng cao, mức hoa hồng càng lớn. Khi nạn nhân đã tin tưởng và nạp số tiền lớn, các đối tượng tiếp tục dựng kịch bản yêu cầu đóng thêm tiền để rút vốn, đóng thuế, phí xác minh tài khoản… Nếu không tiếp tục nộp tiền, nạn nhân bị chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được các đối tượng “rửa” thông qua nhóm người Trung Quốc tại Campuchia, chuyển qua nhiều lớp tài khoản trung gian, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết. Xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia và chủ yếu ở nước ngoài, Ban chuyên án chủ trương tập trung bắt giữ các đối tượng cầm đầu trước, sau đó mở rộng điều tra.

Từ ngày 18/12 đến 23/12/2025, lực lượng gồm Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt bắt giữ, khám xét nơi ở 3 đối tượng cầm đầu tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của công dân Việt Nam hơn 2.500 tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó riêng tỉnh Đồng Nai có khoảng 150 nạn nhân.

Bao gồm: Nguyễn Thị Vân (SN 1996) đối tượng cầm đầu, điều hành toàn bộ đường dây; Nguyễn Văn Bảo (SN 1997) phó điều hành; Phạm Văn Quý (SN 1991) phụ trách kỹ thuật, quản lý, vận hành hệ thống ứng dụng lừa đảo. Tiếp đó, từ ngày 23/12/2025 đến 23/01/2026, Ban chuyên án phối hợp lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài, Công an xã Bến Cầu (Tây Ninh) và công an các địa phương bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia lừa đảo tại Campuchia.

Đến nay, tổng cộng 14 đối tượng đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Cơ quan điều tra xác định, đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt của công dân Việt Nam số tiền hơn 2.500 tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước. Riêng tỉnh Đồng Nai có khoảng 150 nạn nhân.

Tang vật thu giữ gồm: 13 nhẫn kim loại màu vàng (loại 1 chỉ/nhẫn), 1 lắc tay kim loại màu trắng, 1 đồng hồ hiệu Hublot, hơn 700 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, 292.722 USDT, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 máy chủ chứa dữ liệu website, 1 máy vi tính để bàn, 1 iPad, 15 điện thoại di động, 1 ô tô hiệu Ford Fortuner, 1 mô tô Kawasaki… Tổng giá trị tài sản thu giữ ước tính trên 50 tỷ đồng.

Đây được xác định là chuyên án đặc biệt lớn do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 2.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chuyên án này lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu là người Việt Nam, tự đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ quy mô lớn, tổ chức vận hành hệ thống lừa đảo tại nhiều địa điểm ở Campuchia. Đồng thời thu giữ đầy đủ chứng cứ, dữ liệu điện tử và kê biên khối lượng lớn tài sản, bất động sản liên quan.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt 111 đối tượng còn lại đã xác định được nhân thân, lai lịch để xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Tuệ

Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-2500-ty-dong-xuyen-quoc-gia-bat-14-doi-tuong-192260213163932307.htm