Triệt phá đường dây lừa đảo bằng tiền mã hóa TOSI khiến hơn 8.000 nạn nhân sập bẫy

40 phút trướcBài gốc

Đây là đường dây hoạt động tinh vi trên không gian mạng, lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư với thủ đoạn đa cấp biến tướng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ nhiều thiết bị, tài liệu và phong tỏa tài sản liên quan để phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Theo cơ quan điều tra, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tập trung rà soát, xử lý các đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư tiền ảo.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hải Vân) nảy sinh ý tưởng lập dự án “ma” mang tên TOSI nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, đồng thời xây dựng các website như: tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để thu hút nhà đầu tư.

Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh) xây dựng và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Đáng chú ý, nhóm lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khiến tiền của nhà đầu tư chuyển thẳng vào ví của các đối tượng thay vì ví chung hay sàn giao dịch.

Để che giấu bản chất lừa đảo, nhóm tung tin rằng đồng TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, sắp niêm yết trên sàn Binance; đồng thời đưa ra các gói đầu tư với lãi suất cao bất thường từ 3% đến 22%, trả thưởng theo mô hình đa cấp.

Khi không còn người mới tham gia, chúng đồng loạt đóng website, lấy lý do “bảo trì”, “bị hacker tấn công”, rồi tiếp tục lập dự án mới nhằm kéo dài chuỗi lừa đảo.

Để mở rộng quy mô hoạt động, Duy và Thỏa bắt tay với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hải Vân) lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo và tour gặp nhà đầu tư tại nhiều địa phương. Nhóm cũng tuyển các “Leader” để mở rộng mạng lưới đa cấp trên phạm vi toàn quốc.

Các nghi can trong đường dây lừa đảo bằng tiền mã hóa. Ảnh: CA

Cơ quan Công an xác định từ năm 2021 đến nay, đường dây này đã triển khai ba dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người trên cả nước.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động; hơn 20GB dữ liệu mã nguồn và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan. Công an thành phố cũng phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo cùng nhiều bất động sản liên quan.

Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các nạn nhân sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư trên không gian mạng khi chưa được xác minh rõ ràng để tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tấn Tài

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-bang-tien-ma-hoa-tosi-khien-hon-8-000-nan-nhan-sap-bay-10397203.html