Triệt phá đường dây lừa đảo đa cấp tiền ảo, chiếm đoạt khoảng 2.000 tỉ đồng

9 giờ trướcBài gốc

Theo thông tin, ngày 15.12, các lực lượng nghiệp vụ đã triển khai đồng bộ biện pháp, tiến hành bắt giữ đồng loạt 8 đối tượng trong chuyên án. Đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cấu kết với 3 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh cùng nhiều người khác lập ra dự án “ma” về đồng tiền ảo mang tên “DRK”.

Nhóm này đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên mạng xã hội, đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, cam kết lợi nhuận cao nhằm dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Đến cuối năm 2021, sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư, các đối tượng đã đánh sập dự án DRK, xóa website, fanpage và các hội nhóm liên quan, chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư rồi quy đổi sang tiền Việt Nam để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu và dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền điện tử gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tổng trị giá tương đương khoảng 2.000 tỉ đồng tại thời điểm năm 2021.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã áp dụng các biện pháp tố tụng, tạm dừng giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng, bất động sản có liên quan với tổng giá trị trên 600 tỉ đồng; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

ĐỨC HOÀNG

Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-lua-dao-da-cap-tien-ao-chiem-doat-khoang-2000-ti-dong-189008.html