Triệt phá đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến quy mô 9.300 tỷ đồng

một ngày trướcBài gốc

Chuyên án do Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên, chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an nhiều địa phương, đồng loạt bắt giữ và khám xét khẩn cấp 35 đối tượng tại Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Ninh Bình…

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Nguyễn Chính Nghĩa (sinh năm 1987, trú tại Hà Nội) được xác định là đối tượng cầm đầu. Nghĩa từng có nhiều tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị truy nã đặc biệt và đã bỏ trốn sang Campuchia. Tại đây, đối tượng tiếp tục điều hành đường dây phạm tội từ xa trước khi lén trở về Việt Nam, ẩn náu tại nhiều địa phương nhằm tránh sự truy xét của cơ quan chức năng.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 42 điện thoại di động, 5 ô tô, 18 thẻ ATM; đồng thời phong tỏa 125 tài khoản ngân hàng phục vụ điều tra. Tổng giá trị giao dịch lên tới 9.300 tỷ đồng. Đây là những phương tiện, tài khoản được nhóm đối tượng sử dụng để tiến hành giao dịch, che giấu dòng tiền và phục vụ hoạt động đánh bạc trái phép.

Thủ đoạn của các đối tượng được xác định là đặc biệt tinh vi. Nhóm đối tượng lập, tham gia các hội nhóm kín trên Telegram, Facebook để mua bán dữ liệu cá nhân, danh sách số điện thoại của doanh nghiệp, nhà phân phối có uy tín trên toàn quốc. Sau khi tiếp cận được các đầu mối, Nghĩa chỉ đạo đàn em đóng giả bên mua để đặt hàng với số lượng lớn; đồng thời giả danh bên bán, chào hàng cho các đơn vị có nhu cầu mua với giá thấp hơn thị trường.

Khi hai đầu mối đã “khớp lệnh”, nhóm đối tượng thuê đơn vị vận chuyển độc lập đến nhận hàng. Người bán được yêu cầu chụp ảnh quá trình bốc xếp gửi lại, còn người mua được gửi chính những hình ảnh đó để tạo niềm tin, đồng thời yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản mà nhóm lừa đảo điều khiển. Sau khi nhận tiền, các đối tượng lập tức xóa toàn bộ dấu vết liên lạc, thu hồi tin nhắn, ngắt mọi kết nối với bị hại.

Các đối tượng trong vụ án

Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã gây thiệt hại rất lớn cho nhiều cá nhân, đơn vị trên cả nước. Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Chính Nghĩa và 34 đối tượng liên quan; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các bị hại liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) để phối hợp giải quyết.

Đông Bắc

Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-danh-bac-truc-tuyen-quy-mo-9-300-ty-dong.html