Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư Bitcoin xuyên quốc gia

4 giờ trướcBài gốc

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Khởi tố 50 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok

Chiều 13/2 thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an, Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia (AC5), lực lượng Cảnh sát các nước Philippines, Campuchia, Đồn biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ 30 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia. Đồng thời, phối hợp với Đồn Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 26 đối tượng khi các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam.

Đây là đường dây lừa đảo dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok, hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại Thủ đô Manila, Philippines.

Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn. Các đối tượng liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này lập các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh về sự giàu có để tạo lòng tin với nạn nhân. Sau khi làm quen, các đối tượng dụ dỗ "con mồi" tải ứng dụng "UNISAT", tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Bitcoin với mức tối thiểu 8 triệu đồng để hưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Các đối tượng trong đường dây này thường tạo ra những tài khoản mạng xã hội giả mạo, sử dụng hình ảnh của những doanh nhân thành đạt, khoe khoang về cuộc sống xa hoa, thành công trong kinh doanh. Thông qua các nền tảng trực tuyến, các đối tượng tiếp cận nạn nhân phần lớn là phụ nữ trung niên Việt Nam, đặc biệt những người đơn thân, thiếu thốn tình cảm. Tiếp đó, đối tượng Phương áp dụng kịch bản "7 ngày xây dựng lòng tin", tạo dựng mối quan hệ tin cậy bằng cách chia sẻ những câu chuyện thành công, lời khuyên về đầu tư và kinh doanh.

Sau khi đã xây dựng được lòng tin, các đối tượng bắt đầu mời gọi nạn nhân tham gia vào các dự án đầu tư "hấp dẫn" với lợi nhuận cao. Chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng kiểm soát, hứa hẹn sẽ chia sẻ lợi nhuận sau khi dự án thành công. Bước đầu, chúng cho phép rút lợi nhuận đến 30% để tạo sự tin tưởng. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền. Đồng thời, nhóm lừa đảo cũng sẽ đưa các nạn nhân vào danh sách theo dõi diễn biến tâm lý. Nếu nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ hoặc không còn khả năng đầu tư, tổ chức lừa đảo này sẽ tiến hành chặn liên lạc, khóa tài khoản giao dịch, chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân rồi biến mất.

Để thực hiện trơn tru kế hoạch lừa đảo, các đối tượng được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ lập tài khoản Facebook, nuôi dưỡng hình ảnh lừa đảo, đến điều phối hoạt động nạp - rút tiền.

Từ trái qua phải: Nguyễn Thế Anh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Văn Đồng - các đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ trên mạng xã hội TikTok. Ảnh: Bộ Công an

Trong số các đối tượng cầm đầu, Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Yên Bái) tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023. Đối tượng Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc. Đối tượng trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, cấp máy tính, điện thoại, tài khoản Facebook ảo cho các tổ lừa đảo sử dụng. Đối tượng này cũng chịu trách nhiệm giám sát giờ giấc làm việc, điểm danh nhân viên, kiểm tra hiệu suất và xử lý các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, khi có nhân viên mới, đối tượng này sẽ cung cấp, tập huấn các “kịch bản lừa đảo” chi tiết bằng văn bản để nhân viên học thuộc, thực hành lừa đảo người Việt Nam. Đồng thời, Nguyễn Thế Anh còn chịu trách nhiệm quản lý doanh số của nhóm dưới quyền, đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp.

Một mắt xích quan trọng trong hệ thống này là Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 2000, trú tại thôn Nhân Lý, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) thuộc bộ phận kỹ thuật viên, chuyên trách "nuôi Facebook" để phục vụ toàn bộ đường dây lừa đảo. Theo đó, Nguyễn Văn Đồng chịu trách nhiệm tiếp quản các ID tài khoản Facebook mua lại, chiếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo, giao cho nhân viên sử dụng.

Nguyễn Quang Phương (sinh năm 1995, trú tại Bắc Giang) trong vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" trên nền tảng facebook là nhân viên trực tiếp sử dụng các tài khoản ảo để tiếp cận nạn nhân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức lừa đảo quốc tế này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Chiến dịch được triển khai chính xác, đồng bộ, khóa chặt toàn bộ đường lui của các đối tượng trong đường dây

Các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã kiên trì theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo dấu vết của đường dây tội phạm xuyên quốc gia này suốt nhiều tháng trời. Từng manh mối, từng dấu hiệu nhỏ nhất, các phương thức hoạt động đều được trinh sát thu thập, phân tích kỹ lưỡng.

Tòa nhà tại Manila, Philipines, nơi ẩn náu của các đối tượng lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an

Đến cuối năm 2024, sau khi Bộ Công an Việt Nam phối hợp, cung cấp thông tin, đề nghị cảnh sát Philippines kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi, tổ chức lừa đảo này đã dịch chuyển địa bàn về Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Khi đã nắm rõ phương thức hoạt động, chứng cứ Ban chuyên án lập tức báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an triển khai kế hoạch hành động. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã xây dựng phương án chi tiết, huy động tổng lực, phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Campuchia, cảnh sát Philippines, cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Đồn An ninh Sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác. Các mũi trinh sát đồng loạt áp sát, triển khai phương án đánh úp từ nhiều hướng.

Tại Phnôm Pênh (Campuchia), lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nơi trú ẩn của các đối tượng, khống chế, bắt giữ 30 nghi phạm khi chúng còn chưa kịp trở tay. Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, những tổ công tác bí mật chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines về nước, trước khi sang Campuchia.

Chiến dịch được triển khai chính xác, đồng bộ, khóa chặt toàn bộ đường lui của các đối tượng trong đường dây.

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài, hoạt động trong các tổ chức tội phạm có cấu trúc chặt chẽ và phân công nhiệm vụ rõ ràng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động lừa đảo, bao gồm máy tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng và các tài liệu chứng minh việc chuyển tiền của nạn nhân. Các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao để che giấu danh tính và hoạt động của mình, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, đường dây lừa đảo này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng nghìn nạn nhân trên khắp cả nước. Nhiều người đã mất số tiền lớn, dẫn đến tình trạng kinh tế khó khăn và tâm lý hoang mang. Các đối tượng đã lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên mạng xã hội, đặc biệt là khi tiếp xúc với những người tự xưng là doanh nhân thành đạt và mời gọi đầu tư. Người dân nên kiểm tra kỹ thông tin, không nên tin tưởng và chuyển tiền cho những người không rõ lai lịch. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Nguồn: Tổng hợp

Minh Vũ

Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/cong-an-tinh-ha-tinh-triet-pha-duong-day-lua-dao-dau-tu-bitcoin-xuyen-quoc-gia-179250213213447629.htm