Triệt phá đường dây lừa đảo 'sàn ảo' JPX chiếm đoạt 200 tỷ đồng xuyên biên giới

3 giờ trướcBài gốc

Sau nhiều tháng theo dõi, lần theo dòng tiền và các mắt xích trên không gian mạng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây này, khởi tố 29 bị can và tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo tài liệu của Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình kiểm tra, giám sát trên không gian mạng, các đơn vị phát hiện một sàn đầu tư tài chính có tên JPX, hoạt động dưới hình thức đầu tư nhị phân.

Lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, với số tiền lớn

Bề ngoài, sàn này quảng bá là nơi nhà đầu tư có thể chuyển tiền để mua “máy đào Coin”, tham gia đào tiền điện tử, hưởng lợi nhuận cao và rút tiền linh hoạt. Ban đầu, người tham gia được cho thắng, được rút tiền thật, từ vài triệu đến vài chục triệu đồng…

Mồi thơm được trưng ra cho các nhà đầu tư “bơi vào” lướt sóng kiếm tiền chóng vánh trong khoảng thời gian ngắn. Càng lôi kéo được nhiều người, nhà đầu tư càng có lợi. Chỉ riêng trong khoảng thời gian từ ngày 23/6 đến 18/7/2025, đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng trung chuyển.

Đối tượng Mạc Văn Tới tại cơ quan điều tra

Để triệt phá đường dây lừa đảo tinh vi này, cơ quan điều tra phải “ăn gió, nằm sương” ở cả không gian mạng và bên kia biên giới Campuchia. Lần theo các đầu mối, lực lượng công an xác định Mai Văn Tới (sinh năm 2001, trú tại xã Nga Sơn, Thanh Hóa) đã xuất cảnh sang Campuchia nhiều năm trước có dấu hiệu đáng ngờ.

Quá trình điều tra cho thấy, năm 2021, Tới là nạn nhân của chiêu trò “việc nhẹ lương cao” sang xứ người làm việc cho một nhóm lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu. Thấy các đối tượng kiếm tiền dễ dàng, Tới âm thầm ghi chép lại các kịch bản lừa đảo người Việt trên không gian mạng từ cách thuê website, vận hành sàn, tổ chức nhân sự, đến quy trình tiếp cận và lừa đảo khách...

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ

Khi đã “đủ lông đủ cánh” kết nối được các đầu mối, hệ thống dưới quyền chỉ đạo, năm 2023, Tới thuê trọn tầng 4 của một tòa nhà tại khu TiTan, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, cách cửa khẩu Mộc Bài chỉ khoảng 100m, để dựng “đại bản doanh” điều hành hoạt động lừa đảo.

Muốn bắt được cá lớn phải có mồi thơm, Tới chi 50.000USD mỗi tháng để câu kết với các đối tượng nước ngoài thuê website vận hành sàn JPX. Thường xuyên bắt tay với các đối tượng trong nước để tuyển người, chúng ưu tiên những người thân quen, mua sắm thiết bị điện tử và mở hàng loạt tài khoản ngân hàng phục vụ việc trung chuyển dòng tiền…

Để che mắt cơ quan chức năng, Tới còn mở hai cửa hàng bán quần áo tại Campuchia, giao cho bạn gái đứng quầy. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ Tới chỉ sang Campuchia làm ăn buôn bán, hoàn toàn không có dấu hiệu phạm pháp. Khi bị bắt, các đối tượng làm thuê cho Tới đều khai đồng nhất rằng họ sang Campuchia để bán quần áo.

Ban chuyên án được lập ra để đấu tranh, xử lý đường dây lừa đảo này. Một mũi được tung ra ngay trên đất nước bạn để rà soát, nắm bắt toàn bộ chân rết trong hệ thống để “cất lưới”. Một mũi khắc theo dõi dòng tiền luân chuyển qua hệ thống này để có cơ sở thu hồi tài sản. Nhưng khi các điều kiện chín muồi thì nhóm này giải tán chạy về Việt Nam, đóng cửa sàn.

Quyết tâm không để cho bọn lừa đảo ngoài vòng pháp luật, Ban chuyên án lập danh sách các đối tượng cầm đầu, mắt xích quan trọng để khoanh vùng. Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các địa phương chia thành 17 tổ công tác, đồng loạt khám xét 26 địa điểm.

Ngoài ra, cơ quan Công an triệu tập 26 đối tượng, sau đó đấu tranh mở rộng thêm các đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm 2 máy tính, 32 điện thoại di động, 1,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Khớp nối các đầu mối, cơ quan điều tra xác định quy trình đầy đủ của nhóm đối tượng lừa đảo tinh vi này. Ban đầu, bọn chúng sẽ cho nhân viên sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội để tiếp cận, tư vấn và dụ dỗ các nhà đầu tư. Nhiều gói ưu đãi, hấp dẫn được đưa tới những người ham giàu nhanh.

Chỉ cần vào tiền là thắng, bất kể đầu tư mảng nào. Nắm tâm lý đầu tư thử, thăm dò của người chơi với số tiền nhỏ. Thắng được rút tiền ngay, dễ dàng nên rất nhiều người lao vào. Người chơi sẽ được đưa vào các nhóm Telegram, nhóm đầu tư chung để các đối tượng mồi tung hỏa mù, thắng liên tục để cho các nhà đầu tư hám lợi lao vào số tiền lớn.

Và khi đã “vỗ béo” thành công các đối tượng sẽ chuyển sang phần “giết thịt”. Việc rút tiền sẽ bị trì hoãn hoặc khuyến khích thêm các nạn nhân đầu tư để gỡ lại. Khi cảm thấy không khai thác được nữa chúng sẽ đầy nhà đầu tư ra ngoài, báo sập sàn rồi cắt mọi liên lạc.

Các điều tra viên của Công an tỉnh Thanh Hóa đánh giá thủ đoạn của đường dây này đặc biệt tinh vi, tổ chức chặt chẽ, hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm tội. Nhiều bị hại dù đã được tuyên truyền, cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng nhưng vẫn sa bẫy vì tâm lý ham lợi nhuận cao, đầu tư ít, sinh lời nhanh.

Từ những vụ lừa đảo như sàn JPX, có thể thấy tội phạm công nghệ cao đang thay đổi đối tượng nhắm đến, chuyển từ nhóm yếu thế sang nhóm có điều kiện kinh tế, có hiểu biết tài chính. Một khi “dính bẫy”, số tiền bị chiếm đoạt thường lên tới hàng tỷ đồng, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho gia đình và xã hội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 29 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đang ở nước ngoài và kêu gọi bị hại trình báo để phục vụ công tác thu hồi tài sản.

Cơ quan chức năng đã phát đi cảnh báo, trong thời đại số, tội phạm nói chung, lừa đảo trên không gian mạng nói riêng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, nhất là tâm lý ham giàu nhanh để trục lợi bất chính. Người dân cần cảnh giác trước các chiêu trò của các đối tượng lừa đảo để tránh tự biến mình thành con mồi.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-san-ao-jpx-chiem-doat-200-ty-dong-xuyen-bien-gioi-507274.html