Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo 'Gemholic', chiếm đoạt hơn 39 tỉ đồng

3 giờ trướcBài gốc

Nhóm đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic” kêu gọi góp vốn.

Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng đã dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world và phát hành đồng tiền số GEMS trên nền tảng blockchain. Để tạo cảm giác “hợp pháp” và chuyên nghiệp, các đối tượng quảng bá “Gemholic” như một hệ sinh thái tài sản số hiện đại, giới thiệu là sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), kèm theo chợ giao dịch và khai thác NFT, từ đó thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận, các đối tượng sử dụng mạng xã hội và các kênh truyền thông trong cộng đồng tiền số như X (Twitter), Telegram… để quảng cáo, kêu gọi góp vốn. Trong các ngày 03/4/2023 và 05/4/2023, nhóm này tổ chức mở bán công khai đồng GEMS, huy động được tổng cộng 921 ETH (tiền điện tử), quy đổi tương đương hơn 39,1 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mục tiêu gọi vốn ban đầu.

Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, dự án bất ngờ bị làm gián đoạn, đình chỉ hoạt động. Tiếp đó, các đối tượng tiến hành đánh sập website, xóa tên miền và xóa dữ liệu hệ thống máy chủ, khiến nhà đầu tư không thể truy cập tài khoản, không thể rút tiền hay thực hiện giao dịch. Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tài sản 921 ETH, tương đương hơn 39,1 tỷ đồng.

Giao diện dự án tiền ảo “Gemholic” do các đối tượng dựng lên.

Cơ quan điều tra xác định, để che giấu dòng tiền và nguồn gốc tài sản chiếm đoạt, các đối tượng đã chia nhỏ số tiền điện tử qua hàng chục ví, luân chuyển qua nhiều sàn trung gian, sau đó hợp thức hóa và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án và bắt giữ 4 đối tượng liên quan. Đến ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự; khung hình phạt cao nhất có thể đến tù chung thân.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là chuyên án lừa đảo công nghệ cao điển hình, thể hiện rõ thủ đoạn lợi dụng blockchain, tiền ảo và không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Việc bóc gỡ, triệt phá chuyên án không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, giữ vững an ninh, trật tự mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với người dân trước các dự án tài sản số được “tô vẽ” bằng cam kết lợi nhuận lớn, phương thức vận hành bài bản và công nghệ hiện đại.

Để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại đã đầu tư vào dự án “Gemholic”, mua đồng GEMS hoặc chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hải Phòng (Điều tra viên Nguyễn Nhật Tân, SĐT 0977.345.586) để được hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

Trúc Quyên

Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/triet-pha-duong-day-lua-dao-tien-ao-gemholic-chiem-doat-hon-39-ti-dong-190931.html