Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo 'ma' DRK, nhóm đối tượng chiếm đoạt gần 2.000 tỷ đồng

3 giờ trướcBài gốc

Theo đó, ngày 15/12, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt giữ 8 đối tượng có liên quan. Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết, bàn bạc và phân chia vai trò với 3 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh cùng nhiều đối tượng khác để tạo lập một dự án “ma” về đồng tiền ảo mang tên “DRK”. Nhóm này đã đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tung ra nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội nhằm dẫn dụ người dân tham gia đầu tư, qua đó chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Sau khi lôi kéo được số lượng lớn người tham gia, đến cuối năm 2021, các đối tượng đã chủ động “đánh sập” dự án DRK bằng cách xóa website, fanpage và toàn bộ các hội nhóm liên quan, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền đầu tư rồi chuyển đổi sang tiền đồng để phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân.

Nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số lượng lớn tài sản điện tử

Căn cứ tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số lượng lớn tài sản điện tử, gồm hơn 1.880 Bitcoin (BTC), hơn 37.000 Ethereum (ETH) và gần 2,7 triệu USDT (Tether USD), với tổng giá trị quy đổi tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng tại thời điểm năm 2021.2

Trong quá trình áp dụng các biện pháp tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành tạm dừng giao dịch đối với các tài khoản ngân hàng và bất động sản có liên quan, với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, đồng thời đề nghị những người dân từng là bị hại của Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng, tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, để trình báo và phối hợp giải quyết theo quy định.

Lệ Giang

Nguồn Thị Trường Tài Chính : https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tai-chinh/triet-pha-duong-day-lua-dao-tien-ao-ma-drk-nhom-doi-tuong-chiem-doat-gan-2000-ty-dong-158241.html