Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin hàng tỉ USD

4 giờ trướcBài gốc

Trung tá Hoàng Tùng - Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, lừa đảo đầu tư tiền ảo PaynetCoin (PAYN) theo mô hình đa cấp, quy mô lên tới hàng tỉ USD.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm nghi phạm tại TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. Nhóm này vận hành các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com, cho phép người tham gia đăng ký, kích hoạt gói đầu tư để nhận phần trăm hoa hồng giới thiệu. Người chơi được hướng dẫn tiếp tục lôi kéo người mới để hưởng thêm hoa hồng, thực chất là lấy tiền của người sau trả cho người trước nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin hàng tỉ USD

Ngày 15/7, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an địa phương đồng loạt phá án tại nhiều điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, Gia Lai) cùng đồng phạm lập trình tạo đồng tiền ảo PAYN trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp. Người đầu tư được hứa hẹn lãi suất 5–9%/tháng tùy gói, phần thưởng chi trả bằng PAYN, sau đó quy đổi sang USDT trên sàn FMCPAY.com và tiếp tục đổi thành USD hoặc VNĐ.

Các nghi phạm còn đưa ra thông tin gian dối rằng PAYN được niêm yết tại Mỹ và có thể thanh toán vé máy bay, khách sạn, dù thực tế không có đơn vị nào chấp nhận. Để mở rộng mạng lưới, Hạ cùng Phan Viết Lập (42 tuổi, TP Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo, lập nhóm trực tuyến để thu hút hàng nghìn người tham gia, huy động tổng cộng hàng tỉ USD.

Từ chứng cứ thu thập, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. Nhiều tài sản gồm tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng bị kê biên, phong tỏa.

Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan, đồng thời kêu gọi ra trình diện để được hưởng khoan hồng. Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời đầu tư tiền ảo, đa cấp, tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.

Phùng Xuân

Nguồn Thị Trường Tài Chính : https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tai-chinh/triet-pha-duong-day-lua-dao-tien-ao-paynetcoin-hang-ti-usd-148663.html