Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 3.800 tỷ đồng tại TP.HCM

4 giờ trướcBài gốc

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công băng nhóm chuyên nghiệp chuyên mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Cơ quan chức năng đã khởi tố 12 bị can, trong đó xác định Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú tại Phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) là đối tượng cầm đầu.

Phát hiện sai phạm từ doanh nghiệp có doanh thu bất thường

Vụ việc bắt nguồn từ quá trình rà soát nghiệp vụ đối với Công ty Thái Hưng (địa chỉ tại Phường Hòa Hưng, TP.HCM). Cơ quan công an phát hiện doanh nghiệp này có doanh thu bán ra rất lớn nhưng kê khai thuế GTGT không đúng thực tế nhằm che giấu doanh thu. Mở rộng kiểm tra các công ty xuất hóa đơn cho Công ty Thái Hưng, lực lượng chức năng nhận thấy dấu hiệu của một hệ sinh thái các công ty "ma" do một băng nhóm chuyên nghiệp điều hành.

Đối tượng Lê Văn Hiền

Ngày 27/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành phá án, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền và 11 đối tượng liên quan về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn". Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 207 USB Token dùng để ký hóa đơn điện tử, nhiều thiết bị máy tính và tài liệu liên quan đến hoạt động phi pháp.

Quy mô giao dịch khống lên đến hàng nghìn tỷ đồng

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền cùng đồng bọn đã sử dụng 35 pháp nhân công ty "ma" để phát hành 16.700 hóa đơn GTGT khống. Tổng trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn (bao gồm thuế GTGT) lên đến 3.171 tỷ đồng. Đáng chú ý, Hiền còn khai nhận đã kiểm soát thêm 326 pháp nhân khác và sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa các giao dịch mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tống đạt các quyết định đối với các đối tượng

Mở rộng điều tra các tội danh liên quan

Hiện tại, Công an TP.HCM đang khẩn trương mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức đã mua và sử dụng hóa đơn từ băng nhóm này. Cơ quan điều tra sẽ tập trung xác minh liệu số hóa đơn này có được dùng để phục vụ các hành vi phạm tội khác như trốn thuế, tham ô tài sản, rửa tiền hoặc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hay không.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép và giám sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái này nhằm xử lý triệt để các lỗ hổng quản lý.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-hoa-don-khong-hon-3800-ty-dong-tai-tphcm-439229.html