Triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỉ đồng

7 giờ trướcBài gốc

Theo cơ quan công an, những kẻ lừa đảo này trong đường dây này chủ yếu ngụ tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Chúng hoạt động chuyển tiền cho các đường dây đánh bạc và lừa đảo qua không gian mạng, có liên quan đến các nhóm tội phạm tại Campuchia.

Những kẻ lừa đảo tại cơ quan công an

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện hoạt động của một nhóm tội phạm thực hiện mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc và tiến hành hành vi rửa tiền. Những giao dịch bất hợp pháp này được thực hiện tại các địa bàn lớn, bao gồm TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, với tổng giá trị giao dịch ước tính lên đến 2.000 tỉ đồng.

Đến ngày 12.2.2025, Công an Đồng Nai phối hợp với Công an TP.Hà Nội và Đà Nẵng bắt giữ 18 người liên quan đến đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền. Lực lượng chức năng đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại di động cùng các thiết bị phát sóng Wi-Fi.

Đặc biệt, tại nơi ở của một trong những kẻ cầm đầu tên K., cơ quan chức năng thu giữ thêm 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc và hàng trăm thẻ SIM.

Cơ quan công an làm việc với người tên K.

Qua đấu tranh, K. khai nhận móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia khi với số đối tượng ở Campuchia. Tính từ tháng 7.2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỉ đồng. Ngoài ra, K. còn chỉ đạo T, V. đăng ký, thành lập trên 30 công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã bắt giữ thêm 3 kẻ lừa đảo tại TP.Hà Nội, TP.Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên. Khi khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 8 SIM điện thoại đã đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng và 27 viên đạn.