Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng nghìn tỷ đồng

2 giờ trướcBài gốc

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép phế liệu - lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, vi phạm phức tạp.

Đối tượng Trương Thị Hồng tại cơ quan công an Ảnh: CACC

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) xuất hiện nhiều nhóm đối tượng đứng ra thu mua sắt thép phế liệu để bán cho các công ty thép.

Do không có hóa đơn đầu vào hợp pháp, các đối tượng đã cấu kết lập ra nhiều nhóm công ty với tổng cộng 70 doanh nghiệp “trá hình”, nhằm mua trái phép hóa đơn của 50 công ty “ma” do Phạm Thị Ánh (trú tại tỉnh Bắc Ninh) thành lập và điều hành, sử dụng để xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty thép.

Hành vi này tạo ra lượng lớn hóa đơn khống với trị giá lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ tháng 9/2025 - 11/2025, Trương Thị Hồng đã thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (mã số doanh nghiệp 6300372698, địa chỉ: Số 26, Ấp Mỹ Phú, xã Phụng Hiệp, TP. Cần Thơ) với Giám đốc trên danh nghĩa là Hà Đức Anh, người được thuê với mức lương 10 triệu đồng/tháng.

Thông qua pháp nhân Hoàng Minh Phát, Trương Thị Hồng đã phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống, kèm theo hàng hóa thu mua từ các cá nhân không có chứng từ hợp lệ. Tổng trị giá hàng hóa trên hóa đơn (chưa thuế GTGT) là gần 31 tỷ đồng; thuế GTGT gần 3,1 tỷ đồng; tổng giá trị hơn 34 tỷ đồng.

Số hóa đơn này được Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (địa chỉ: Khu phố 3, phường Hòa Lợi, TP. Hồ Chí Minh) sử dụng để kê khai thuế đầu vào.

Để hợp thức hóa nguồn hàng, Hồng tiếp tục mua hàng trăm hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển Vạn An Phát và Công ty TNHH Công nghiệp Tiến Long - đều do Phạm Thị Ánh thành lập và điều hành. Tổng trị giá hàng hóa trên số hóa đơn này (chưa thuế GTGT) là hơn 30,7 tỷ đồng; thuế GTGT hơn 3 tỷ đồng; tổng trị giá hơn 33,8 tỷ đồng. Qua đó, Trương Thị Hồng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Thị Hồng về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”; đồng thời thu hồi số tiền hàng trăm triệu đồng thu lợi bất chính.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan; đồng thời đấu tranh với các nhóm đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và các vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép phế liệu.

Chu Phương

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-trai-phep-hoa-don-tri-gia-hang-nghin-ty-dong-510895.html