Triệt phá đường dây 'rửa tiền' cho các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia

một giờ trướcBài gốc

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua mạng xã hội, kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Quá trình trao đổi với nhau, đối tượng người Trung Quốc giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia nên cần chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Các đối tượng trong đường dây "rửa tiền"

Mặc dù biết rõ đây là hành vi “rửa tiền” bất hợp pháp nhưng do hám lợi nên Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng khác gồm: Kim Thị Linh (SN 2001), Trần Thị Kim Ngân (SN 2003, cùng trú phường Từ Liêm, TP.Hà Nội), Bùi Quang Long (SN 2001, trú phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Văn Năng (SN 1991), Nguyễn Thế Chinh (SN 1990, cùng trú xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Vũ Văn Tuấn (SN 1995, trú xã Nam An Phụ, TP.Hải Phòng).

Tang vật vụ án

Theo đó, Trinh đã chỉ đạo các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền phi pháp. Những tài khoản này sau đó được đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động "rửa tiền". Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi “làm sạch”, tiền được chuyển trả cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang USDT.

Nhóm của Trinh được hưởng lợi 2,5% trên tổng số tiền giao dịch. Trinh trả lương cố định cho các nhân viên từ 12 triệu đồng đến 17 triệu đồng, tùy theo nhiệm vụ. Ngoài ra, Trinh còn trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền phi pháp.

Cơ quan điều tra lấy lời khai Lê Việt Trinh

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Trong đó, các bị hại bị lừa đảo dưới nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua internet… Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.

Đáng chú ý, có những trường hợp bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Riêng vụ việc xảy ra ngày 16/4, chị Đ.T.N (trú tỉnh Thái Nguyên) bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 567 triệu đồng. Sau khi được “rửa” qua nhiều lớp tài khoản trung gian, số tiền này tiếp tục được chuyển đổi sang USDT để xóa dấu vết. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỷ đồng.

Lấy lời khai Kim Thị Linh

Ngoài hành vi rửa tiền nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây.

Cụ thể, tối 06/5, tại khu vực phường Từ Liêm (TP.Hà Nội), Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng cùng nhóm đối tượng. Sau khi mua được ma túy đá từ một đối tượng quen qua mạng xã hội, các đối tượng mang về phòng trọ để sử dụng. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Vũ Văn Tuấn, Bùi Quang Long, Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Thế Chinh dương tính với chất ma túy. Theo Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, các mẫu chất bám dính thu giữ trên dụng cụ sử dụng ma túy và túi nylon đều là ma túy loại Methamphetamine.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.

VĂN TÌNH

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/triet-pha-duong-day-rua-tien-cho-cac-to-chuc-lua-dao-xuyen-quoc-gia_193080.html