Triệt phá đường dây tiền ảo TOSI lừa đảo hơn 8.000 người, chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng

2 giờ trướcBài gốc

Công an làm việc với các đối tượng có liên quan đến đường dây tiền ảo TOSI. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (SN 1981, trú xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (SN 1984, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) cầm đầu nhóm đối tượng lập dự án “ma” mang tên TOSI để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, vận hành qua các website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai. Đặc biệt, hệ thống kỹ thuật do Dương Quang Hải (SN 1984) xây dựng cho phép chuyển tiền trực tiếp vào ví cá nhân của các đối tượng, thay vì sàn giao dịch hay ví trung gian.

Để tạo vỏ bọc tin cậy, các đối tượng tung tin TOSI do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, sắp niêm yết trên sàn Binance; đồng thời quảng bá các gói đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao từ 3% đến 22%, trả thưởng theo mô hình đa cấp.

Khi không còn người mới tham gia, nhóm đối tượng đồng loạt đóng website, viện lý do “bảo trì hệ thống” hoặc “bị hacker tấn công”, sau đó tiếp tục lập dự án mới để lừa đảo.

Nhằm mở rộng quy mô, các đối tượng thành lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, tổ chức hội thảo, livestream quảng bá sai sự thật, tuyển dụng các “Leader” tại nhiều tỉnh, thành để lôi kéo người tham gia đầu tư.

Từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 dự án lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng từ hơn 8.000 người trên toàn quốc.

Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, Công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn, khoảng 1.000 trang tài liệu. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo và nhiều bất động sản liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

PHẠM NGA

Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/triet-pha-duong-day-tien-ao-tosi-lua-dao-hon-8000-nguoi-chiem-doat-gan-90-ty-dong-post825515.html