Triệt phá nhóm 'tín dụng đen' cho vay hàng trăm tỷ đồng, lãi đến 240%/năm

4 giờ trướcBài gốc

Các đối tượng bị bắt gồm: Đoàn Bảy (SN 1962), Lâm Thị Phước (SN 1964), Nguyễn Thành Pháp (SN 1994) cùng trú tại phường Phú Thủy; Lâm Hán Tiến (SN 1973) và Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1994) cùng trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhóm do Đoàn Bảy cầm đầu có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng. Điều tra xác định, vợ chồng Bảy cùng Nguyễn Thành Pháp đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 10% đến 20%/tháng (tương đương 120% - 240%/năm), thu lãi hằng ngày và trực tiếp đi đòi nợ. Pháp vừa tự cho vay vừa thu tiền cho vợ chồng Bảy.

Thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án

Cặp vợ chồng Lâm Hán Tiến và Nguyễn Thị Bích Trâm vốn có nhiều tiền án cho vay theo hình thức côn đồ, “xã hội đen”. Do có quan hệ gia đình với Đoàn Bảy, hai nhóm thường giới thiệu người vay cho nhau để cùng hưởng lợi. Người vay buộc phải viết giấy mượn nợ và giao giấy tờ nhà đất hoặc tài sản có giá trị để nhóm này giữ làm tin.

Khi con nợ chậm trả hoặc không có khả năng thanh toán, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa, thậm chí đến tận nhà hoặc nơi làm việc để gây áp lực, buộc trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sản trừ nợ.

Lực lượng Cảnh sát địa phương đã bắt giữ và khám xét nơi ở của các đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hàng tỷ đồng tiền mặt; 8 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng; 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 2 giấy thế chấp nhà; cùng nhiều trang sức và tài liệu liên quan.

Từ năm 2020 đến nay, nhóm này đã cho vay hơn 130 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lệ Giang

Nguồn Thị Trường Tài Chính : https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tai-chinh/triet-pha-nhom-tin-dung-den-cho-vay-hang-tram-ty-dong-lai-den-240nam-148597.html