Triệt phá ổ nhóm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia

5 giờ trướcBài gốc

Trước đó, Công an huyện Như Xuân nhận được đơn thư tố giác tội phạm của chị N.T.T. ở xã (Hóa Quỳ) tố cáo việc mình bị lừa đảo số tiền hơn 250 triệu đồng để làm thủ tục xuất khẩu lao động. Xác định đây là nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp trên không gian mạng, có thủ đoạn tinh vi, Công an huyện Như Xuân đã lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Như Xuân đã làm rõ ổ nhóm tội phạm này do các đối tượng ở tỉnh Hải Dương điều hành, gồm: Giang Đình Lộc (sinh năm 1998), Nguyễn Trường Thanh (sinh năm 1989), Phạm Phương Đông (sinh năm 1998, đều trú huyện Thanh Miện) và Lê Văn Long (sinh năm 1988, trú huyện Nam Sách).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 5-2024 đã rủ nhau sang Campuchia thuê nhà để hoạt động lừa đảo. Chúng đã mua các số thuê bao rác, sắm các thiết bị, mua, lập và thuê chạy quảng cáo trên các trang Facebook có tên Huỳnh Văn Trung, Nguyễn Gia Long,… để hoạt động lừa đảo; đồng thời móc nối, liên kết với các nhóm khác để rửa tiền.

Giang Đình Lộc (dấu X) và các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Với thủ đoạn mạo danh tài khoản mạng xã hội của những cá nhân, tổ chức có uy tín, nhóm đối tượng này đã khiến bị hại nhầm lẫn nhắn tin vào, sau đó tin tưởng gửi tiền vào các tài khoản đứng tên công ty mà chúng đưa ra. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng đã tiếp cận được hàng trăm người trên địa bàn cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ thêm 3 đối tượng: Hoàng Mạnh Linh (sinh năm 1998, trú Đức Giang, Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Như Quỳnh (sinh năm 1991, trú Thanh Miện, Hải Dương) và Đoàn Xuân Long (sinh năm 1991, trú Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội). Đây là nhóm đối tượng đã tham gia rửa tiền cho rất nhiều nhóm lừa đảo khác nhau, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/triet-pha-o-nhom-lua-dao-rua-tien-xuyen-quoc-gia-post773856.html