Triệt xóa đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến quy mô 9.300 tỷ đồng

một ngày trướcBài gốc

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc trực tuyến, bắt giữ và khám xét khẩn cấp 35 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố như Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Ninh Bình…

Đối tượng Nguyễn Chính Nghĩa tại cơ quan công an.

Cơ quan Công an thu giữ 42 điện thoại di động, 5 ô tô, phong tỏa 125 tài khoản ngân hàng, 18 thẻ ATM. Tổng giá trị giao dịch lên tới 9.300 tỷ đồng. Bước đầu xác định Nguyễn Chính Nghĩa (SN 1987, trú tại Hà Nội) là đối tượng cầm đầu.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng tham gia các hội nhóm kín trên Telegram, Facebook nhằm mua dữ liệu thông tin cá nhân, số điện thoại của các cá nhân, doanh nghiệp, nhà phân phối có uy tín trên toàn quốc. Sau đó, đối tượng cầm đầu chỉ đạo đàn em giả danh bên mua đặt hàng với số lượng lớn; đồng thời giả danh bên bán liên hệ chào hàng cho các cá nhân, đơn vị có nhu cầu mua với giá thấp hơn thị trường, rồi thuê đơn vị vận chuyển độc lập đến bốc xếp hàng hóa.

Khi hàng hóa được đưa lên xe, các đối tượng yêu cầu người bán chụp ảnh quá trình bốc xếp gửi về để làm “bằng chứng”. Từ đó, đối tượng cầm đầu gửi lại hình ảnh hàng hóa cho người mua, yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm cung cấp.

Các đối tượng trong vụ án

Số tiền chiếm đoạt được được luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian dưới các hình thức như thuê tài khoản trên mạng xã hội, mượn tài khoản người thân, chuyển tiền qua các cửa hàng kinh doanh vàng bạc để rút tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản game bài trực tuyến nhằm đánh bạc và che giấu dòng tiền. Sau khi nhận được tiền của các bị hại, đối tượng nhanh chóng xóa tài khoản liên lạc, thu hồi toàn bộ tin nhắn để tránh bị phát hiện.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến nay, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Đáng chú ý, đối tượng Nguyễn Chính Nghĩa từng có nhiều tiền án về tội lừa đảo, đang bị truy nã đặc biệt và sau đó trốn sang Campuchia tiếp tục tổ chức hoạt động phạm tội từ xa trước khi quay về Việt Nam lẩn trốn tại nhiều địa phương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Chính Nghĩa và 34 đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các bị hại liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, số 79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên để phối hợp giải quyết.

Nguyễn Hiền/VOV.VN

Nguồn VOV : https://vov.vn/phap-luat/triet-xoa-duong-day-lua-dao-danh-bac-truc-tuyen-quy-mo-9300-ty-dong-post1259293.vov