Triệt xóa nhóm lập hệ thống cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia, nạp - rút tiền cho 'đối tác' tại Campuchia

3 giờ trướcBài gốc

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng vừa chủ trì đấu tranh làm rõ các đối tượng hoạt động xây dựng, cập nhật các website đánh bạc trực tuyến kết hợp nạp, rút tiền cho đối tác tại Campuchia...

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phân loại các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại các cơ sở hoạt động về CNTT có dấu hiệu vi phạm pháp luật, do Trần Lê Duy (SN 1983, ngụ 330 Hải Phòng, P.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều hành, có liên quan đến các đối tượng ở nước ngoài.

Tập trung điều tra, chiều 19/11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an P.Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đồng loạt kiểm tra cơ sở Penta (1083-1085 Nguyễn Tất Thành, P.Thanh Khê) và các chi nhánh.

Công an phát hiện có 63 người trong tòa nhà, tập trung sử dụng máy tính kết nối mạng liên quan đến hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao. Hệ thống của cơ sở Penta có 4 địa điểm: 4TEK tại lô 20 Nguyễn Sinh Sắc (P.Hòa Khánh); NEVEL TECH (nhà 16-17, đường số 3, khu đô thị Đa Phước, P.Hải Châu); TEMA (số 78 Nại Nam, P.Hòa Cường) và ZENTEK (số 64 Nguyễn Lộ Trạch, P.Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Qua khám xét, Công an tạm giữ 356 màn hình máy tính, 60 máy vi tính xách tay, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, gần 1,3 tỷ đồng, xe ôtô hiệu Mitubishi BS: 43A-796.05 (của Duy), xe ôtô hiệu Hyundai BS: 43A-730.10 (của Sơn). 63 nhân viên đều tốt nghiệp đại học chuyên nghành công nghệ máy tính, tài chính kế toán.

Lực lượng Công an khám xét cơ sở Penta do Trần Lê Duy điều hành.

Theo điều tra, năm 2019, Duy được một người phụ nữ tên Ly (ngụ ở Thái Lan hoặc Campuchia) thuê thành lập và điều hành cơ sở phần mềm CNTT để thực hiện các dự án công nghệ do Ly cung cấp.

Duy tuyển nhân viên, lập thêm các cơ sở để hoạt động về lập trình, gia công các phần mềm giải trí thể thao, các tựa game, giao dịch tiền ảo. Năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (SN 1988, ngụ K110/23/3C Phan Thanh, P.Thanh Khê) làm quản lý các dự án.

Đến đầu năm 2023, Duy được người tên Torres (ngụ Campuchia, chuyên thực hiện các dự án website cá cược trực tuyến như: cá độ bóng đá, đá gà online, lô đề, casino, tài xỉu, xóc dĩa…) yêu cầu nâng cấp hoặc thay đổi giao diện, tạo khuyến mãi, sự kiện, tính năng nạp, rút tiền Việt Nam, tiền ảo (như USDT, ETH…), kiểm tra bảo trì hoặc “Fix” lỗi của các website này…

Duy tổ chức hoạt động các cơ sở theo mô hình công ty khép kín, sử dụng các thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu. Tất cả các nhân viên không dùng tên thật mà dùng biệt danh, chỉ dùng máy tính của cơ sở, không làm việc trên máy tính, điện thoại cá nhân để tránh lộ thông tin.

Một số bị can trong vụ án.

Torres có 10 dự án cờ bạc trực tuyến và đưa cho cơ sở của Duy thực hiện tải mã nguồn các link, nâng cấp giao diện, khuyến mãi, tạo sự kiện, tạo tính năng nạp rút tiền Việt Nam, tiền ảo (như USDT, ETH…) cho các website đánh bạc trực tuyến từ năm 2019 đến nay.

Hệ thống do Duy điều hành xây dựng và cập nhật các website đánh bạc trực tuyến dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, tài xỉu, xóc đĩa, casino, game đổi thưởng, kết hợp các chức năng nạp, rút tiền cho đối tác tại Campuchia để các đối tượng này đưa vào vận hành tổ chức đánh bạc trên mạng Internet. Duy và các đối tượng được Ly và Torres trả công rất cao.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/phong-chong-toi-pham-tren-khong-gian-mang/triet-xoa-nhom-lap-he-thong-co-bac-truc-tuyen-xuyen-quoc-gia-nap-rut-tien-cho-doi-tac-tai-campuchia_186195.html