Trong vòng xoáy tiền ảo: 'Lùa gà, thịt cả đàn' (kỳ 1)

3 giờ trướcBài gốc

Trước thực trạng này, cơ quan Công an đã nhanh chóng vào cuộc. Chỉ tính riêng từ tháng 5/2025 đến nay, trong vòng nửa năm, cơ quan Công an trên toàn quốc đã điều tra và liên tục triệt phá nhiều vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo, tài sản ảo quy mô lớn.

Lùm xùm vụ Shark Bình: Đã có đơn tố cáo đầu tiên

Dự án tiền ảo AntEx do doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, thường được gọi là Shark Bình khởi xướng đã xuất hiện người tố cáo. Điểm đáng chú ý là khác với các vụ lừa đảo tiền ảo khác, ông Bình là một doanh nhân nổi tiếng với một số dự án công nghệ thông tin đã thành công trước đó. Với uy tín cá nhân của Shark Bình, dự án AntEx được nhiều người tin tưởng vì đưa ra mô hình công nghệ và kinh doanh rõ ràng.

Chiều 06/10, tại họp báo Quý III/2025 của Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội đã cung cấp thông tin ban đầu về những nghi vấn liên quan dự án tiền ảo AntEx của Shark Bình. Theo Công an TP.Hà Nội, thời gian gần đây cơ quan chức năng tiếp nhận phản ánh qua cơ quan truyền thông báo chí, cá nhân về việc đầu tư tiền ảo liên quan dự án blockchain AntEx của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch NextTech). Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận thông tin và điều tra, xử lý. Hiện tại đã có một nhà đầu tư tại tỉnh Ninh Bình đã gửi đơn tố giác, với số tiền thiệt hại 2.000 USD.

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với cơ quan chức năng khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin với số tiền huy động hàng tỷ USD

Như vậy, sau một tuần lùm xùm thông tin trên mạng xã hội với cuộc khẩu chiến giữa Shark Bình và một số người chủ chốt trong dự án liên quan đến AntEx, đầu tuần này cơ quan Công an đã chính thức vào cuộc.

Quay lại thời điểm năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình đã công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án tiền ảo (coin) AntEx (token ANTEX) thông qua quỹ Next100Blockchain. Ông cũng giữ vai trò cố vấn chiến lược cho dự án. AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi), với kế hoạch xây dựng stablecoin VNDT. Theo giới thiệu khi còn hoạt động, dự án AntEx thu hút 30.000 nhà đầu tư với tổng số tiền huy động được lên đến 4,5 triệu USD. Tuy nhiên sau đó, token ANTEX đã mất 99% giá trị. Website và các kênh mạng xã hội của dự án cũng không còn hoạt động và Shark Bình đã ngừng đề cập đến dự án từ cuối năm 2021. Điều này cũng đồng nghĩa với nhà đầu tư đã rót tiền mua coin ANTEX gần như bị mất trắng.

Hồi tuần trước, Shark Bình lên tiếng trên trang Facebook cá nhân về dự án tiền ảo AntEx, cho rằng mình cũng là nạn nhân bị lừa mất 2,5 triệu USD đã đầu tư. Ngược lại, một người trong đội kỹ thuật dự án đã đáp trả với thông tin cho rằng, anh ta chỉ được hưởng 300.000 USD còn khoản coin ANTEX có giá trị tương đương 4 triệu USD đã được rút ra và ông Bình là người trực tiếp chỉ đạo rút thanh khoản khiến dự án bị sập, nhà đầu tư mất tiền. Sau cáo buộc này, đến lượt 52Hz Database, một đơn vị phân tích dữ liệu độc lập công bố báo cáo "truy vết" phần lớn dòng tiền trong dự án AntEx được chuyển đến một địa chỉ ví mà đơn vị này cho rằng có liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình.

Công an và Cảnh sát cơ động xuất hiện ở tòa nhà 18 Tam Trinh, nơi đặt trụ sở công ty Shark Bình. Ảnh: Tiền Phong

Hiện các thông tin từ ba bên: Shark Bình, người tố cáo và 52Hz Database đều chưa được kiểm chứng đầy đủ và sẽ sớm được làm sáng tỏ với sự vào cuộc điều tra của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an.

Các dự án tiền ảo lừa đảo liên tục bị triệt phá

Một số vụ lừa đảo tiền ảo đã bị cơ quan Công an triệt phá trong thời gian gần đây có thể kể đến như các sàn giao dịch coin vô giá trị như MTC, Toptrader1, Paynet, BUSD, TCIS... Hồi cuối tháng 5 vừa qua, Công an Đồng Nai đã triệt phá sàn giao dịch tiền ảo Matrix Chain (MTC) chiếm đoạt đến 10.000 tỷ đồng từ 138.000 tài khoản đăng ký giao dịch của hàng chục ngàn người dân. Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, cùng ngụ Hà Nội) và 3 người khác bị Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong tháng 8/2025, một loạt vụ triệt phá các sàn tiền ảo đã được tiến hành trên toàn quốc. Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt tạm giam Nguyễn Duy Thoại (30 tuổi, trú P.Phù Liễn, TP.Hải Phòng) cùng 8 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo Toptrade1 thông qua sàn giả BO hoạt động từ năm 2024. Khi nhà đầu tư nạp tiền, tài khoản sẽ hiển thị thông báo số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc, tuy nhiên đây là lãi ảo vì chủ tài khoản không thể rút được tiền mặt. Đường dây này đã lôi kéo hàng ngàn người tham gia, lượng tiền ảo giao dịch trên sàn đến thời điểm bắt giữ lên đến 100 triệu USDT (tương đương hơn 2.600 tỷ đồng).

Tại Phú Thọ, Công an phát hiện đường dây lừa đảo tiền ảo đã huy động số tiền lên tới hàng tỷ USD và đã thu giữ khoảng 800 tỷ đồng tiền mặt tại thời điểm triệt phá. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can. Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, trú tại Gia Lai) cùng đồng bọn đã tạo ra đồng tiền ảo Paynet coin (PAYN) và xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình đa cấp. Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5 - 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao. Bản chất của việc huy động tiền ảo là lấy của người chơi sau trả cho người trước, phần lớn số tiền nạp vào bị chủ sàn chiếm đoạt.

Ông Nguyễn Hòa Bình, thường được gọi là Shark Bình do có thời gian tham gia làm nhà đầu tư trong chương trình truyền hình thực tế Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Vietnam trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam

Cũng tại Phú Thọ, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Nguyễn Chánh Đáng (39 tuổi, trú tại TPHCM), Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (48 tuổi, trú TPHCM), để điều tra tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nhóm này tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS không có giá trị. Công an xác định, đường dây này hoạt động từ tháng 6/2024 đến nay và đã dụ dỗ được hàng ngàn người tham gia mở hơn 4.000 tài khoản, dùng tiền của những người chơi sau trả cho người trước. Tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT, tương đương hơn 50 tỷ đồng. Công an đã thu hồi được 30 tỷ đồng, hơn 50% số tiền lừa đảo.

Cũng trong tháng 8 vừa qua, Công an Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Đặng Quốc Thắng (39 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (28 tuổi), Ngô Khắc Trung (34 tuổi) để điều tra hành vi chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2022 đến nay, nhóm này đã lập ra Công ty Maxx Group để quảng bá các dự án tiền ảo BUSD để mua tài sản ảo qua ứng dụng Wingstep hay chơi game Naga Kingdom. Nhóm này đã huy động đến 7,86 triệu USD, tương đương 200 tỷ đồng của hơn 3.000 nhà đầu tư. Wingstep hoạt động từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2022 thì không còn thanh khoản, toàn bộ tiền của nhà đầu tư bị chiếm đoạt. Game Naga Kingdom cũng bị cho đánh "sập" khiến người chơi thua lỗ, mất sạch tiền chỉ sau 3 tháng hoạt động.

(Còn tiếp...)

Tân Phong

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/phong-su/trong-vong-xoay-tien-ao-lua-ga-thit-ca-dan-ky-1_184108.html