Truy tố 12 bị can trong đường dây cho thuê hơn 1.800 tài khoản ngân hàng sang Campuchia

3 giờ trướcBài gốc

Theo cáo trạng, đây là vụ án có quy mô lớn, liên quan đến hoạt động thu gom, cho thuê hàng nghìn tài khoản ngân hàng để phục vụ các hoạt động bất hợp pháp tại Campuchia.

Ảnh minh họa.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình mở rộng điều tra một vụ án liên quan đến hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, cơ quan chức năng phát hiện nhiều giao dịch đáng ngờ thông qua các tài khoản do nhiều cá nhân đứng tên. Từ đó, lực lượng điều tra làm rõ vai trò của Nguyễn Tuyết Vũ Anh và chị gái là Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (SN 1998) trong việc tổ chức, điều hành đường dây thu gom tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh làm việc tại một công ty có trụ sở ở Campuchia hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đánh bạc trực tuyến. Nhận thấy nhu cầu lớn về tài khoản ngân hàng phục vụ việc luân chuyển dòng tiền, Oanh đã kết nối Vũ Anh với các đối tượng tại Campuchia để tổ chức tìm kiếm, thu gom tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.

Thực hiện thỏa thuận, Vũ Anh cùng các đồng phạm tìm người đứng tên mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Mỗi người được yêu cầu mở từ 15 đến 23 tài khoản, đồng thời đăng ký đầy đủ các dịch vụ ngân hàng điện tử. Sau khi hoàn tất thủ tục, chủ tài khoản phải giao lại điện thoại, sim điện thoại và thông tin đăng nhập để chuyển cho các đối tượng ở Campuchia quản lý, sử dụng.

Để thu hút người tham gia, nhóm bị can chi trả hàng chục triệu đồng cho mỗi trường hợp mở tài khoản. Tuy nhiên, theo cáo trạng, Vũ Anh thường giữ lại một phần tiền công hoặc tiền thuê tài khoản hằng tháng nhằm hưởng khoản chênh lệch.

Cơ quan tố tụng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2024, Nguyễn Tuyết Vũ Anh đã tổ chức cho 117 người mở tổng cộng 1.832 tài khoản ngân hàng để chuyển sang Campuchia cho thuê. Từ hoạt động này, bị can bị cáo buộc thu lợi bất chính khoảng 4,64 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Võ Thị Lệ (mẹ ruột của Vũ Anh) cũng bị xác định có vai trò trong đường dây. Ban đầu, Lệ trực tiếp mở 17 tài khoản ngân hàng để cho thuê. Sau đó, người này tiếp tục môi giới, tổ chức cho khoảng 80 người khác mở hơn 1.200 tài khoản ngân hàng cung cấp cho đường dây và bị cáo buộc hưởng lợi khoảng 3,82 tỷ đồng.

Ngoài Vũ Anh và Võ Thị Lệ, các bị can còn lại bị truy tố do tham gia môi giới, tìm kiếm người mở tài khoản hoặc hỗ trợ việc thanh toán tiền thuê tài khoản.

Theo cơ quan công tố, việc mua bán, cho thuê và sử dụng trái phép thông tin tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền và các giao dịch tài chính bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan chức năng cũng như hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Bình Nguyên

Nguồn Doanh nhân & Công lý : https://doanhnhan.congly.vn/truy-to-12-bi-can-trong-duong-day-cho-thue-hon-1-800-tai-khoan-ngan-hang-sang-campuchia.html