Truy tố 87 bị can trong vụ án Công ty Lộc Phúc lập dự án 'ma' để lừa đảo

2 ngày trướcBài gốc

Theo cáo trạng, bị can Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi) chủ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Lộc Phúc (Công ty Lộc Phúc), Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi) kế toán trưởng và Nguyễn Văn An (29 tuổi) Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc là các chủ mưu, cầm đầu.

Bị can Huỳnh Hữu Tường thời điểm bị bắt tạm giam. (Ảnh: Công an cung cấp)

Dưới sự chỉ đạo của Tường, từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2023, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, các bị can đã thực hiện 159 vụ lừa đảo và đã chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 255 tỉ đồng.

Cụ thể, vào năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư Môi giới Bất động sản Vạn Phúc (Công ty Vạn Phúc). Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2023, Tường thuê An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (Công ty Green Link Real, trụ sở tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, trên thực tế, các công ty trên đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành.

Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư, không có thật tại các huyện, gồm: Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất. Tường cùng đồng phạm đã dùng các thông tin dự án không có thật để lừa đảo khách hàng đi xem đất và bỏ tiền đặt cọc giữ chỗ hoặc chuyển nhượng đất, sau đó chiếm đoạt tài sản của người mua.

Các bị can trong vụ án Công ty Lộc Phúc lập dự án “ma” để lừa đảo. (Ảnh: Công an cung cấp)

Để thực hiện lừa dối khách hàng, Tường đã giao cho An làm đầu mối tìm nơi có nguồn đất, liên kết với chủ đất hoặc mua lại, sau đó lập bản vẽ dự án trên máy tính, tự đặt tên dự án, tự chia tách thửa trên bản vẽ rồi giao cho các sàn giới thiệu, dụ dỗ khách hàng “hợp đồng đặt cọc”, “hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” rồi chiếm đoạt tiền.

Lãnh đạo các công ty bất động sản nói trên chỉ đạo nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng bằng cách lấy hình ảnh và giá bán của các căn nhà đẹp trên mạng xã hội. Sau đó, nhân viên kinh doanh sẽ sửa lại giá bán thấp hơn và đăng tải lên trang web của công ty và các trang web trên không gian mạng.

Khách hàng có nhu cầu mua nhà, thấy giá công ty của Tường đưa ra rẻ hơn thị trường nên liên hệ với nhân viên kinh doanh công ty tìm hiểu mua nhà, đất. Ngoài ra, công ty còn thuê đội ngũ làm khách hàng giả để tiếp cận khách hàng thật tại các buổi tổ chức sự kiện theo kịch bản do nhóm lãnh đạo của công ty soạn sẵn.

Công ty Lộc Phúc tổ chức lừa đảo mua bán bất động sản tại xã An Viễn bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khi tìm được khách hàng chịu đi tham quan, công ty sẽ bố trí người đóng vai khách hàng giả để cùng tiếp cận và đi với khách thật. Lúc này, các nhân viên công ty gặp khách hàng thật và nói dối là công ty đang tổ chức sự kiện giới thiệu dự án bất động sản vùng ven TP Hồ Chí Minh. Sau đó, nhân viên sẽ dùng mọi thủ thuật để dẫn khách lên xe ôtô 52 chỗ để đi tham quan “dự án ma” tại tỉnh Đồng Nai do Tường, An cùng đồng bọn tự “vẽ”.

Khi đến “dự án ma” tại tỉnh Đồng Nai, các đối tượng bố trí sẵn rạp, bàn ghế, băng rôn, tạo hình ảnh giống như những sự kiện. Xung quanh khu vực tổ chức được vây kín bằng phông bạt, phía ngoài bố trí bảo vệ không cho người khác tiếp cận. Ở đây, các đối tượng sẽ dụ dỗ khách hàng thật đặt cọc các lô đất hoặc nhận chuyển nhượng đất.

Các bị can sử dụng thủ đoạn rất tinh vi như nói với khách hàng mua đất nhưng sau đó không mua nữa thì công ty sẽ giới thiệu bán lại đất cho những người khác. Để tạo lòng tin cho bị hại, các khách hàng giả sẽ cầm theo túi tiền từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng và đưa ra điều kiện nếu để họ mua lại suất cọc các lô đất thì phải có “hợp đồng đặt cọc” lô đất với Công ty Lộc Phúc.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Để có “hợp đồng đặt cọc”, Công ty Lộc Phúc yêu cầu khách hàng thật phải chuyển số tiền tương ứng từ 60-70% giá trị lô đất. Sau khi khách hàng ký “hợp đồng đặt cọc” với Công ty Lộc Phúc, nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý để hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì sẽ bị mất tiền đã đặt cọc; còn nếu chuyển đủ tiền mua lô đất thì nhân viên công ty sẽ đưa khách hàng thật đến một văn phòng công chứng để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Khi khách hàng kiểm tra thực trạng thửa đất thì phát hiện đó là thửa đất khác, không phải thửa đất lúc môi giới với giá trị thửa đất chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Lúc này, khách hàng nhận thấy bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đến các công ty của Tường khiếu nại thì công ty sẽ cử nhân viên pháp chế ra giải quyết bằng cách thức đổ lỗi cho khách hàng và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.

Đại Lánh

Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/truy-to/truy-to-87-bi-can-trong-vu-an-cong-ty-loc-phuc-lap-du-an-ma-de-lua-dao-178845.html