Truy tố đại gia Lã Quang Bình gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

3 giờ trướcBài gốc

Trong vụ án, 35 bị can khác chịu truy tố về các hành vi gồm "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự"; "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Nhận hối lộ".

Bị can Lã Quang Bình, Chủ tịch Công ty ECPAY.

Cáo trạng xác định, để có tiền trả nợ cho khoản vay 1.000 tỷ đồng của Công ty ECPAY, Lã Quang Bình đưa hối lộ, thông đồng với cán bộ ngân hàng tại Hà Nội để xin vay vốn trái phép. Giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 2/2023, Lã Quang Bình sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho một ngân hàng hơn 948,7 tỷ đồng.

Nhóm cán bộ ngân hàng còn có hành vi lập khống hồ sơ, giải ngân tiền cho Lã Quang Bình vay lãi nặng, từ 109 – 164%/năm. Số tiền sau đó không được thu hồi nên hành vi này khiến nhà băng thiệt hại hơn 137 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Lã Quang Bình còn bàn bạc với em gái đưa hối lộ cho bị can Đào Hoàng Thắng (cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng) để giải quyết cho Công ty không bị chuyển thành nợ xấu và tiếp tục được giải ngân vốn vay. Việc đưa hối lộ thông qua tài sản là 200.000 cổ phiếu EIN của CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực (ECInvest).

Tại thời điểm khởi tố vụ án, tổng dư nợ của 51 công ty là hơn 1.934 đồng, trong đó 20 công ty có tài sản bảo đảm, 31 công ty không có tài sản bảo đảm. Đối chiếu giữa tổng dư nợ và tổng giá trị tài sản thế chấp đã được định giá, ngân hàng bị thiệt hại hơn 945 tỷ đồng.

Dũng Tiến

Nguồn Bảo Vệ Công Lý : https://baove.congly.vn/truy-to-dai-gia-la-quang-binh-gay-thiet-hai-hon-1-000-ty-dong-471877.html