Truy tố Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát lừa đảo chiếm đoạt hơn 125 tỉ đồng

8 giờ trướcBài gốc

Ngày 23/4/2025, VKSND TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Sĩ Linh (SN 1994, quê tỉnh Đắk Lắk), Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát và Nguyễn Hoài Nghĩa (SN 1989, quê tỉnh Phú Yên), cố vấn công ty về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nguyễn Hoài Nghĩa và Ngô Sĩ Linh.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2022, Ngô Sĩ Linh là Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh giải pháp Nhà Tiến Phát (Công ty Nhà Tiến Phát) đã ký kết nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên để xây dựng kinh doanh ki ốt, văn phòng cho thuê, nhà trọ, bãi xe, siêu thị, bãi xe, bán cà phê.

Sau khi ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, dù biết rằng có nhiều thửa đất không thể xin giấy phép xây dựng nhưng Linh vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn và cam kết trả lợi nhuận cao (36%/năm) để thu tiền của nhiều nhà đầu tư rồi sử dụng cho mục đích khác.

Để các nhà đầu tư tin tưởng dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà trọ cho thuê của Công ty Nhà Tiến Phát là có thật và kinh doanh có hiệu quả, Linh đã chia lợi nhuận cho nhà đầu tư được vài tháng đầu, rồi không tiếp tục chia lợi nhuận, chiếm đoạt số tiền góp vốn.

Kết quả điều tra xác định, Công ty Nhà Tiến Phát đã nhận của các nhà đầu tư tổng số tiền hơn 327 tỉ đồng thông qua 1.529 hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê tại 43 thửa đất và 4 lô đất/tổng số 7.932 phòng trọ. Sau đó, Ngô Sĩ Linh đã thông qua việc ký 469 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà trọ cho thuê đã chiếm đoạt số tiền 125,7 tỉ đồng của 261 bị hại.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn tiếp nhận đơn của Ngô Sĩ Linh tố cáo Nguyễn Thế Tài chiếm đoạt của Linh số tiền hơn 3 tỉ đồng thông qua việc hứa hẹn giúp Linh không bị khởi tố hình sự.

Ngày 20/5/2024, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để khởi tố, điều tra trong vụ án khác.

Kết quả điều tra xác định, Ngô Sĩ Linh bổ nhiệm Nguyễn Hoài Nghĩa làm cố vấn chiến lược Công ty Nhà Tiến Phát. Nghĩa giúp sức cho Linh tổ chức, điều hành hoạt động của công ty và được hưởng 0.25% hoa hồng từ kết quả hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, Nghĩa còn trực tiếp kêu gọi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhà Tiến Phát để được hưởng hoa hồng bán hàng từ 1,5%-10%/hợp đồng. Tổng số tiền mà Nghĩa hưởng lợi từ việc lừa đảo trên là hơn 7,2 tỉ đồng./.

Đại Lánh

Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/truy-to/truy-to-giam-doc-cong-ty-nha-tien-phat-lua-dao-chiem-doat-hon-125-ti-dong-176538.html