Truy tố một kỹ thuật viên chiếm đoạt 600 triệu đồng của ngân hàng để đánh bạc

3 giờ trướcBài gốc

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Ngô Trọng Đức (SN 1998, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần FPT IS ký hợp đồng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) để thực hiện bảo trì hệ thống máy ATM, VTM của ngân hàng này. Từ năm 2021, Đức là nhân viên FPT IS, được giao nhiệm vụ bảo trì hai máy VTM của Chi nhánh TPBank Đội Cấn (Hà Nội).

Tháng 11/2024, Đức phát hiện máy VTM bị lỗi thiết bị dùng để nhận diện, đếm và xác minh tiền thật/giả (thiết bị NF) nên báo lại cho nhân viên ngân hàng và hẹn sẽ quay lại thay thế, sửa chữa. Theo lịch hẹn, ngày 2/12/2024, Đức quay lại cây VTM tại Đội Cấn và sửa chữa xong thiết bị NF, giúp máy hoạt động bình thường.

Ảnh minh họa.

Quá trình làm việc bảo trì tại Chi nhánh TPBank Đội Cấn, Đức quen chị Đ.T.H, kiểm soát viên giao dịch. Do đang cần tiền để đánh bạc qua mạng, Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của TPBank bằng cách đưa ra lý do cần tiền mặt để thử và kiểm tra đầu đọc mệnh giá của máy VTM, đề nghị chị H. cho mượn tiền. Sau khi nhận tiền, Đức đã nạp vào tài khoản cá nhân rồi sử dụng để đánh bạc.

Để thực hiện thủ đoạn lừa đảo, dù máy VTM đã được sửa xong, Đức vẫn báo cáo trên hệ thống của FPT IS rằng máy tại Chi nhánh TPBank Đội Cấn cần thay thiết bị NF. Sau đó, Đức đến công ty lấy thiết bị này để đem đi thay thế.

Ngày 3/12/2024, Đức mang thiết bị NF đến chi nhánh ngân hàng để giả vờ thay thế và tiếp tục đề nghị chị H. cho mượn tiền thử máy. Tin tưởng, chị H. đồng ý và hướng dẫn Đức gặp chị Đ.M.N.H. là nhân viên kiêm thủ quỹ để nhận tiền.

Trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h ngày 3/12/2024, chị H. và chị N.H. đã 8 lần giao cho Đức tổng cộng 600 triệu đồng tiền mặt từ quỹ do chị N.H. quản lý. Sau mỗi lần nhận tiền, Đức thực hiện 14 lần nộp với tổng số 559 triệu đồng vào tài khoản mở tại TPBank, rồi chuyển toàn bộ số tiền này đến 12 tài khoản khác nhau tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) để đánh bạc qua ứng dụng Sun Win, sử dụng tài khoản game “colenxoano154” và thua hết. Số tiền còn lại 41 triệu đồng, Đức để tại hộc phía trên máy VTM do chưa kịp nạp để tiếp tục đánh bạc.

Từ 16h đến 16h30 phút cùng ngày, chị N.H. nhiều lần yêu cầu Đức hoàn trả số tiền đã mượn nhưng Đức lấy lý do chưa hoàn tất công việc để trì hoãn. Sau đó, Đức thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền trên để đánh bạc và bị thua lỗ. Đức trả lại 41 triệu đồng còn lại và bị nhân viên ngân hàng giữ lại, báo cơ quan Công an đến làm việc.

Đối với hai nhân viên TPBank là chị H. và chị N.H, quá trình điều tra xác định đã vi phạm quy trình quản lý kho quỹ nội bộ. Sau khi vụ việc xảy ra, hai người chủ động báo cáo lãnh đạo ngân hàng, phối hợp với Vietcombank phong tỏa, thu hồi hơn 455 triệu đồng trong các tài khoản của Đức. Ngoài ra, ngay thời điểm xảy ra sự việc, chị H. tự nguyện nộp 559 triệu đồng để bù vào quỹ.

Do ngân hàng không bị thiệt hại về tài sản và không có yêu cầu xử lý, Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự đối với hai nhân viên nêu trên.

Hồng Nguyên

Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/truy-to/truy-to-mot-ky-thuat-vien-chiem-doat-600-trieu-dong-cua-ngan-hang-de-danh-bac-194173.html