Truy tố nhóm bị can nhận gần 10 tỉ đồng để 'chạy' tại ngoại cho bị can lừa đảo

6 giờ trướcBài gốc

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can: Nguyễn Gia Khánh (SN 1985, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), Trần Nhật Linh (SN 1995, trú tại xã Đan Phượng, Hà Nội) và Hoàng Kim Vịnh (SN 1983, trú tại xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 4/2022, Trần Nhật Linh là nhân viên tín dụng của một ngân hàng, có quen biết với Hoàng Kim Vịnh là cộng tác viên chuyên giới thiệu người có nhu cầu vay vốn cho Linh thẩm định hồ sơ giải ngân.

Thông qua Vịnh, Linh đến thẩm định căn nhà của bà Phạm Thị V. (SN 1967, ở tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội). Tuy nhiên, căn nhà của bà V. thuộc diện quy hoạch treo nên bà này không vay vốn được.

Sau một số lần gặp gỡ, bà V. hỏi Linh có mối quan hệ nào để xin thay đổi biện pháp ngăn chặn cho Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, trú tại Hà Nội, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tầm nhìn Gia Nguyễn Group - nơi bà V. góp vốn đầu tư kinh doanh) hay không.

Thời điểm đó, bị can Nguyễn Văn Dũng bị Công an quận Hà Đông (cũ), TP Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Linh nói với bà V. rằng mình quen biết Nguyễn Gia Khánh, người đang làm việc tại Văn phòng Chính phủ. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy Khánh làm việc tại cơ quan khác chứ không phải là Văn phòng Chính phủ. Linh còn giới thiệu với bà V. Khánh có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao.

Sau đó, bà V. nhờ Linh liên hệ với Khánh để xin cho bị can Dũng được tại ngoại. Khánh đồng ý nhận lời rồi thông qua nhiều đầu mối trung gian khác để nhờ tư vấn, làm thủ tục xin thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bị can Dũng.

Tiếp đó, Linh yêu cầu bà V. gửi tiết kiệm 5 tỉ đồng vào ngân hàng để thể hiện gia đình có khả năng khắc phục hậu quả, phục vụ việc xin thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bị can Dũng.

Tin tưởng, ngày 6/6/2022, bà V. cùng chồng và con trai đến ngân hàng gặp Linh để gửi tiết kiệm 5 tỉ đồng và giao Linh giữ sổ tiết kiệm.

Ngày 8/6/2022, tại một quán cà phê, bà V. cho biết gia đình bị can Dũng đã lo được 7 tỉ đồng để xin tại ngoại. Khi đó, Khánh nói gia đình cần lo thêm 3 tỉ đồng để nộp khắc phục hậu quả cho bị can Dũng và bà V. đã tiếp tục chuẩn bị tiền để “lo việc”.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 9/6/2022 đến ngày 14/7/2022, bà V. đã đưa tổng số tiền 275.000 USD (tương đương gần 6,5 tỉ đồng) và 3 tỉ đồng cho Trần Nhật Linh, Hoàng Kim Vịnh Vịnh và Nguyễn Gia Khánh để xin cho bị can Dũng được tại ngoại.

Tuy nhiên, sau đó bị can Dũng không được thay đổi biện pháp ngăn chặn. Bà V. nhiều lần yêu cầu Khánh và Linh trả lại tiền nhưng các bị can không trả. Ngày 5/4/2024, bà V. đã gửi đơn đến Cơ quan điều tra tố giác hành vi của các bị can.

Đối với bị can Nguyễn Văn Dũng không được thay đổi biện pháp ngăn chặn và sau đó đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, các bị can đã khắc phục một phần hậu quả vụ án. Bà V. yêu cầu Trần Nhật Linh tiếp tục trả lại số tiền còn chiếm đoạt của mình.

Hồng Nguyên

Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/truy-to/truy-to-nhom-bi-can-nhan-gan-10-ti-dong-de-chay-tai-ngoai-cho-bi-can-lua-dao-199953.html