Truy tố Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI Nguyễn Quang Hoàng cùng đồng phạm lừa đảo hơn 3.700 tỷ đồng

4 giờ trướcBài gốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng. Ảnh: HẢI HÀ

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI đến Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng để tiến hành xét xử các bị can theo quy định của pháp luật.

Đồng thời thông báo để bị hại, khách hàng, những người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án biết về kết quả điều tra, truy tố vụ án; chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khi được yêu cầu.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị truy tố các bị can, gồm: Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI và các đồng phạm: Trần Thị Kiều Trang, Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Đỗ Đạt và Tô Hồng Trà cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI thành lập ngày 17/5/2018, vốn điều lệ 80 tỉ đồng và do ông Nguyễn Quang Hoàng làm giám đốc, người đại diện pháp luật; đồng thời là chủ tịch hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty. Từ khi thành lập, ông Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản.

Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước.

Đến đầu tháng 11/2024, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Ngày 8/11/2024, Công an thành phố Đà Nẵng khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng những người có liên quan.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng cùng nhiều cấp dưới về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Nguyễn Quang Hoàng bị cáo buộc đã huy động vốn và chiếm đoạt của 7.541 khách hàng, với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng.

HẢI HÀ

Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/truy-to-tong-giam-doc-cong-ty-tnhh-mtv-tu-van-dau-tu-gfdi-nguyen-quang-hoang-cung-dong-pham-lua-dao-hon-3-700-ty-dong-3331731.html