Truy vết dòng tiền 'đen' lộ đường dây lừa đảo núp bóng công ty 'ma'

12 giờ trướcBài gốc

Từ trái qua, các đối tượng: Phạm Nhất Duy, Nguyễn Doanh Thương và Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng tang vật vụ án.

Kịch bản “trúng thưởng” từ những công ty “ma”

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây lừa đảo với quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn cả nước. Đường dây tội phạm này có tổ chức chặt chẽ, hoạt động khép kín theo mô hình doanh nghiệp. Các đối tượng đã thành lập nhiều công ty “ma”, có đầy đủ danh nghĩa Giám đốc, quản lý, nhân viên; thuê địa điểm làm việc tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành lân cận.

Mỗi “công ty” thường dao động từ 10 đến 50 nhân viên, được phân công vai trò cụ thể như một doanh nghiệp hợp pháp: bộ phận gọi điện tư vấn, bộ phận chốt đơn, bộ phận kế toán - tài chính, bộ phận quản lý dữ liệu khách hàng. Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng cầm đầu trực tiếp xây dựng kịch bản lừa đảo, quản lý thông tin bị hại, theo dõi doanh thu và điều phối dòng tiền chiếm đoạt.

Đồng thời, để che giấu hành vi phạm tội và tạo vỏ bọc hợp pháp, các đối tượng ký hợp đồng với các công ty công nghệ để thuê các đầu số thuê bao gắn với điện thoại bàn hoặc phần mềm gọi điện qua Internet... Các cuộc gọi thông báo trúng thưởng được thiết lập hiển thị như đến từ doanh nghiệp, trung tâm mua sắm hoặc sàn thương mại điện tử uy tín, khiến người nghe khó phân biệt thật - giả và dễ dàng tin tưởng, sập bẫy.

Theo kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, các đối tượng giả danh “nhân viên” chăm sóc khách hàng, trung tâm mua sắm trực tuyến gọi điện cho người dân trên khắp cả nước, thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage… Sau đó các đối tượng lấy nhiều lý do gian dối, như: để tri ân khách hàng hoặc tạo mã trúng thưởng, tổ chức trao thưởng, nộp thuế phí, quy đổi sản phẩm là hiện vật ra tiền mặt cho khách hàng…

Mục đích là đánh vào tâm lý hám lợi của khách hàng để yêu cầu bị hại nhận và thanh toán nhiều đơn hàng với số tiền cao hơn gấp nhiều lần so với giá trị thực tế hàng hóa nhằm chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân mà các đối tượng lừa đảo thường nhắm tới là người cao tuổi sinh sống ở khu vực nông thôn, thiếu thông tin và hiểu biết về loại tội phạm này.

Lực lượng Công an thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội của các đối tượng.

Số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệu tập, đấu tranh làm việc với 31 đối tượng thuộc 3 “công ty” hoạt động lừa đảo theo phương thức nêu trên, gồm: Nguyễn Doanh Thương (1983, trú tại phường An Phú Đông, TP Hồ Chí Minh- chủ tịch công ty) cùng 7 đối tượng là “Giám đốc”, “quản lý” và “nhân viên”; Nguyễn Lê Thúy Ngọc (1991, trú phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh- giám đốc công ty) cùng 8 nhân viên; Nguyễn Thị Thanh Nhàn (1999, trú phường An Hội Tây- giám đốc công ty) cùng 13 nhân viên.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội, gồm: Điện thoại di động, điện thoại bàn, laptop, thiết bị liên lạc, hàng hóa các loại cùng dữ liệu điện tử và bảng thống kê kết quả hoạt động lừa đảo của các nhóm đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ tháng 1-2024 đến tháng 12-2025, các nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 1.000 bị hại trên phạm vi toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng. Để hợp thức hóa dòng tiền chiếm đoạt, các đối tượng sử dụng dịch vụ của các công ty chuyển phát nhanh, giao hàng theo hình thức thanh toán khi nhận (COD), tạo vỏ bọc giao dịch mua bán hợp pháp, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của cơ quan chức năng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng liên quan đến đường dây tội phạm lừa đảo này để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 35 đối tượng trong đường dây lừa đảo nói trên.

Từ vụ án trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các cuộc gọi thông báo trúng thưởng; tuyệt đối không chuyển tiền, không mua hàng, không nộp bất kỳ khoản phí nào khi chưa được kiểm chứng rõ ràng. Không có giải thưởng nào yêu cầu người trúng phải nộp tiền trước, đây là dấu hiệu quan trọng giúp người dân tự nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định pháp luật.

T.HÓA

Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/truy-vet-dong-tien-den-lo-duong-day-lua-dao-nup-bong-cong-ty-ma-post325037.html