Từ ứng dụng thuế giả mạo đến mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới

3 giờ trướcBài gốc

Toàn cảnh phiên tòa.

Các bị cáo gồm Trần Khánh Nhung (SN 2006, trú Quảng Ninh), Vì Thị Cúc (SN 1989, trú Sơn La), Sỳ Ngọc Dung (SN 1972, trú Đồng Nai) và Tôn Thất Danh (SN 1997, trú Đồng Nai) cùng bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, các bị cáo tham gia mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia, sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng mang tên người Việt Nam để tiếp nhận, luân chuyển và che giấu nguồn gốc các khoản tiền có được từ hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Kết quả điều tra xác định, ngày 12/5/2025, một đối tượng giả danh cán bộ thuế đã gọi điện hướng dẫn ông Nguyễn Thanh Hùng (trú TP.Huế) cài đặt ứng dụng eTax Mobile giả mạo, qua đó chiếm đoạt 731 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Tiếp đó, ngày 28/5/2025, bà Lê Thị Sen (trú TP.Huế) cũng bị các đối tượng giả danh nhân viên thuế lừa cài đặt ứng dụng tương tự và bị chiếm đoạt 1,188 tỷ đồng.

Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt từ hai bị hại lên tới 1,919 tỷ đồng. Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, dòng tiền được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm hợp thức hóa nguồn gốc bất hợp pháp.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Khánh Nhung giữ vai trò quan trọng trong tổ chức rửa tiền mang tên “68” hoạt động tại thành phố Bavet (Campuchia). Bị cáo trực tiếp quản lý các tài khoản ngân hàng phục vụ việc xác thực sinh trắc học và điều phối hoạt động luân chuyển dòng tiền. Nhung phải chịu trách nhiệm đối với số tiền rửa hơn 1,23 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính trên 85 triệu đồng.

Bị cáo Vì Thị Cúc đã mở và cung cấp 9 tài khoản ngân hàng cho đường dây, trực tiếp thực hiện việc xác thực sinh trắc học để hoàn tất các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp với tổng số tiền hơn 1,23 tỷ đồng, thu lợi hơn 39 triệu đồng.

Sỳ Ngọc Dung cung cấp 8 tài khoản ngân hàng và tham gia xác thực sinh trắc học cho các giao dịch liên quan đến số tiền 731 triệu đồng, hưởng lợi 40 triệu đồng.

Trong khi đó, Tôn Thất Danh cung cấp 10 tài khoản ngân hàng cho một công ty do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia, trực tiếp tham gia rửa số tiền 499 triệu đồng và hưởng lợi 72 triệu đồng.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã sao kê 26 tài khoản ngân hàng liên quan đến các bị cáo và phát hiện hơn 43.500 giao dịch với tổng giá trị luân chuyển trên 564,5 tỷ đồng. Dòng tiền được quay vòng liên tục với số dư thấp nhưng tần suất giao dịch rất lớn, thể hiện thủ đoạn che giấu nguồn gốc tài sản phạm pháp và gây khó khăn cho công tác truy vết.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; tiếp tay cho hoạt động lừa đảo công nghệ cao, ảnh hưởng đến an toàn giao dịch điện tử và niềm tin của người dân đối với hệ thống thanh toán.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, TAND khu vực 3 - Huế tuyên phạt Trần Khánh Nhung 11 năm tù; Vì Thị Cúc 10 năm 6 tháng tù; Sỳ Ngọc Dung 10 năm tù và Tôn Thất Danh 6 năm tù cùng về tội “Rửa tiền”. Các bị cáo đồng thời bị buộc nộp lại toàn bộ khoản tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ nhà nước.

Theo cơ quan chức năng, vụ án tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp của các đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên biên giới đang lợi dụng công nghệ số, tài khoản ngân hàng và các phương thức thanh toán điện tử để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Đây cũng là cảnh báo đối với người dân và doanh nghiệp trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng trước các thủ đoạn giả danh cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Minh Ngọc

Nguồn Doanh nhân & Công lý : https://doanhnhan.congly.vn/tu-ung-dung-thue-gia-mao-den-mang-luoi-rua-tien-xuyen-bien-gioi.html