Từ vụ KOL Vũ Hồng Phúc 'Cún Bông' bị bắt: Cơ quan Thuế đã truy vết dòng tiền như thế nào?

7 giờ trướcBài gốc

Doanh thu 120 tỷ đồng chỉ kê khai 5 tỷ đồng

Ngày 22/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Nam Phương, Nguyễn Nam Thắng và Chu Thị Mỹ Nhung về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật hình sự.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các nội dung vụ án, các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an thực hiện lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở công ty do Vũ Nam Phương và Nguyễn Nam Thắng làm chủ tại số 312 phố Huế

Trước đó, từ đầu năm 2025, Công an Thành phố phát hiện Vũ Nam Phương (Sinh năm: 1987; trú tại: 312 Phố Huế, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội; tên thường gọi là Vũ Hồng Phúc “Cún Bông”) - là KOLs (người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có hơn 300.000 lượt theo dõi trên Facebook, hơn 500.000 lượt theo dõi trên Tiktok, 72.000 lượt theo dõi trên Instragram) hoạt động kinh doanh các loại hoa quả, thực phẩm chức năng số lượng lớn tại cửa hàng VHP (địa chỉ: 29 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và qua các kênh thương mại điện tử, trang mạng xã hội (trang facebook: VHP Premium), tài khoản mạng xã hội cá nhân mang tên Vũ Hồng Phúc, có nghi vấn vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Qua tiến hành các hoạt động xác minh, Công an Thành phố xác định: Nguyễn Nam Thắng (Sinh năm: 1995; trú tại: 312 Phố Huế, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, là chồng của Vũ Nam Phương) thành lập Công ty CP dược Hoa Kỳ (MST: 0108014583, địa chỉ: tầng 6 số nhà 312 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) từ khoảng năm 2017.

Từ năm 2023 đến nay, Phương và Thắng mở cửa hàng VHP tại địa chỉ nêu trên và điều hành hoạt động kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội dưới pháp nhân Công ty CP dược Hoa Kỳ; đồng thời thuê Chu Thị Mỹ Nhung (Sinh năm: 1985; trú tại: phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm kế toán.

Quá trình hoạt động, từ năm 2023 đến nay, Phương và Thắng chỉ đạo Nhung chỉ kê khai doanh thu với cơ quan chức năng là hơn 5 tỷ đồng, trong khi đó, bước đầu Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã làm rõ doanh thu thực tế của các đối tượng là hơn 120 tỷ đồng. Hành vi của các đối tượng trên gây thiệt hại thuế cho ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng (CATP Hà Nội đang tiếp tục xác minh đối với số tiền hơn 500 tỷ đồng giao dịch qua tài khoản của Vũ Nam Phương).

Ngày 17, 18/6/2025, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã phối hợp với Chi Cục Thuế khu vực I và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở, chỗ làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.

Cơ quan Thuế phát hiện dấu hiệu bất thường qua thu thập, phân tích dữ liệu

Thông tin về vụ việc trên, Chi cục Thuế khu vực I cho biết, vụ việc là kết quả phối hợp tích cực, chặt chẽ giữa Công an Thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) với Chi cục thuế khu vực I trong thực hiện công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, UBND Thành phố Hà Nội và trong khuôn khổ quy chế phối hợp liên ngành, thời gian qua, Chi cục Thuế khu vực I đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường thu thập, phân tích dữ liệu từ các ngân hàng thương mại, cơ sở kinh doanh và các nền tảng thương mại điện tử (TMĐT).

Qua đó, đã phát hiện trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế với quy mô đáng kể, liên quan đến một số cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Trong đó nổi bật là hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh Vũ Nam Phương và Công ty CP Dược Hoa Kỳ.

Mặc dù có doanh thu lớn qua hoạt động kinh doanh cả online và tại cửa hàng, nhưng kê khai thuế lại không đầy đủ, không đúng thực tế; có dấu hiệu cố tình che giấu doanh thu, không xuất hóa đơn theo quy định, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Theo đó, Chi cục Thuế khu vực I đã chuyển toàn bộ hồ sơ, dữ liệu, chứng cứ liên quan sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế khu vực I và Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội trong việc xác định hành vi phạm tội, số tiền thiệt hại do các đối tượng gây ra cho ngân sách Nhà nước.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu phạm tội của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng nêu trên.

Chi cục Thuế khu vực I, Công an thành phố Hà Nội và cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Chi cục Thuế khu vực I cho biết, vụ án trên là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân, những KOLs có các hoạt động kinh doanh nhưng không chấp hành các quy định của pháp luật trong việc kê khai, chấp hành nghĩa vụ thuế và các quy định khác.

Ghi nhận những nỗ lực trong điều tra phá án, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã biểu dương, khen thưởng đến Chi cục Thuế khu vực I, Công an thành phố Hà Nội và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhật Linh

Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/tu-vu-kol-vu-hong-phuc-cun-bong-bi-bat-co-quan-thue-da-truy-vet-dong-tien-nhu-the-nao-post615537.antd