Tuyên án 4 bị cáo trong vụ lừa đảo bán đất với gần 1.000 bị hại

một ngày trướcBài gốc

Chiều 31-7, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên án sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có gần 1.000 bị hại.

Theo đó, HĐXX tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ TP.HCM); Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi; chồng của Hồng; ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng mức án 20 năm tù và Trương Quốc Thái (49 tuổi; ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) 7 năm tù - cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 486 tỉ đồng đã chiếm đoạt của 967 bị hại.

HĐXX tuyên án 4 bị cáo trong vụ lừa đảo có gần 1.000 bị hại. Ảnh: HUỲNH DU

Hai bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng và Nguyễn Thị Kim Phượng có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Trước đó, từ ngày 28 đến 30-7, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn liên quan đến 3dự án bất động sảntrên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ), gồm: Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường và Thiên Phúc Hoàng Gia.

Phiên tòa nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi số lượng người bị hại và liên quan rất lớn.

HĐXX đã triệu tập đến 967 người bị hại, 41 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người tham gia tố tụng khác.

Trong đó, có 77 bị hại trong dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, 695 bị hại trong dự án Hưng Thịnh Cát Tường và 195 bị hại trong dự án Đất Xanh Long An.

Bị cáo Thuận và Thái lắng nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: HUỲNH DU

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng được xác định là người chủ mưu cầm đầu, không hợp tác, gây khó khăn trong quá trình điều tra truy tố xét xử, nhưng với tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ cơ sở kết luận là người cầm đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Cẩm Hồng làm nghề kinh doanh tự do trong lĩnh vực bất động sản. Hồng thành lập nhiều công ty để người khác đứng tên trong đó có Công ty CP Đầu tư bất động sản Thiên Phúc, Công ty Hưng Thịnh, Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An.

Tại Công ty CP Đầu tư bất động sản Thiên Phúc, bị cáo Hồng để chồng là Nguyễn Phú Thuận làm giám đốc, nhằm tạo vỏ bọc pháp lý cho các dự án không có thật.

Bị cáo này thuê người lập hồ sơ xin phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, tự quảng bá thông tin về các dự án đất nền và ki-ốt chợ rồi thông qua các sàn giao dịch bất động sản ký hợp đồng chuyển nhượng với khách hàng.

4 bị cáo trong vụ lừa đảo 3 dự án bất động sản tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Các hợp đồng đều là hợp đồng nguyên tắc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được soạn thảo để khách hàng nộp tiền thành nhiều đợt. Trong đó, đợt đầu nộp qua sàn giao dịch, các đợt sau chuyển trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản công ty do nhóm bị cáo kiểm soát.

Bị cáo Hồng là chủ sở hữu của công ty Hưng Thịnh (trụ sở Đức Hòa, Long An cũ) nhưng không đứng tên mà để bị cáo Nguyễn Kim Phượng và sau đó là một số người khác đứng tên.

Phượng đã đại diện Công ty Hưng Thịnh và Thiên Phúc ký 590 hợp đồng, thu gần 210 tỉ đồng. Số còn lại do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký để hoàn tất thủ tục.

Toàn bộ số tiền thu từ khách hàng đều được nhóm bị cáo rút về, đưa cho Hồng quản lý và sử dụng cá nhân. Trương Quốc Thái và Nguyễn Phú Thuận đóng vai trò hỗ trợ tích cực trong việc chuyển khoản, rút tiền mặt.

Kết quả điều tra cho thấy qua 3 dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An do Hồng "vẽ" tại Long An trước đây đã thu về hơn 486 tỉ đồng của 967 bị hại.

HUỲNH DU

Nguồn PLO : https://plo.vn/tuyen-an-4-bi-cao-trong-vu-lua-dao-ban-dat-voi-gan-1000-bi-hai-post863254.html