Tuyên án chủ cơ sở kinh doanh hàng hiệu lừa đảo 20,3 tỷ đồng

6 giờ trướcBài gốc

Ngày 03/7, TAND TP Huế xét xử đối với các bị cáo Lê Thị Hồng Phương (SN 1992); Phạm Thanh Long (SN 1992) cùng vợ là Nguyễn Thu Trinh (SN 1992, cùng ngụ P.Xuân Phú, TP Huế) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Phương bắt đầu kinh doanh qua mạng các mặt hàng cao cấp như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, túi xách, nước hoa, đồng hồ... của các thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Versace... Để có vốn mở rộng kinh doanh, từ tháng 3/2021, Phương kêu gọi vợ chồng Long và Trinh góp vốn đầu tư.

3 đối tượng lập nhóm chat mang tên “KIM MONOLOLY GROUP” mạng Viber để tổ chức hoạt động. Phương lập các đơn hàng (có giá trị từ 4 triệu đến hơn 4 tỷ đồng) với lãi suất từ 10% đến 80% để kêu gọi vốn từ Long, Trinh và những người thân quen.

Ban đầu, việc góp vốn làm ăn kinh doanh, chia lợi nhuận diễn ra suôn sẻ nên càng có nhiều người tham gia vào hệ thống kinh doanh của Phương. Càng về sau, kinh doanh thua lỗ, hàng hóa không tiêu thụ được khiến hàng hóa tồn kho và Phương mất khả năng chi trả.

Để duy trì dòng tiền kinh doanh và có tiền trả lãi cho các đơn hàng cũ, Phương lập các đơn hàng giả với lãi suất cao để lôi kéo thêm nhiều nhà đầu tư mới nhằm lấy tiền của những người này để trả cho những người góp vốn trước. Nhiều người đưa nhiều tiền cho nhóm của Phương và Long, Trinh.

Cơ quan chức năng khám xét tại nơi kinh doanh của Lê Thị Hồng Phương.

Chỉ từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2022, Phương huy động vốn thông qua 1.158 đơn hàng, nhận 505,16 tỷ đồng, tất toán 990 đơn hàng với lãi suất hơn 91,39 tỷ đồng. 168 đơn hàng (112,3 tỷ đồng) còn lại chưa tất toán được và số tiền Phương chiếm đoạt là 20,3 tỷ đồng. Đến giữa tháng 4/2022, Phương tuyên bố vỡ nợ, mất khả năng thanh toán.

Vợ chồng Long, Trinh sử dụng tiền cá nhân, tiền của người thân và tiền của các nhà đầu tư để đưa cho Phương, chiếm đoạt của anh Nguyễn Tiến Phương 500 triệu đồng, chị Ngô Thị Diệu Lý 850 triệu đồng. Cuối năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) khởi tố bị can, bắt giữ các đối tượng.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/tuyen-an-chu-co-so-kinh-doanh-hang-hieu-lua-dao-203-ty-dong_180013.html