Tuyên án chung thân kẻ cầm đầu vụ lừa đảo hơn 39 tỉ đồng bằng cổ phần 'ảo'

10 giờ trướcBài gốc

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thái Điền mức án chung thân, Đào Nguyên Nghị lĩnh 20 năm tù.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Vựa miền Trung được thành lập vào tháng 8.2020 với ngành nghề đăng ký là buôn bán nông sản, vốn điều lệ ban đầu 8 tỉ đồng. Tuy nhiên, công ty này không có tài sản, không có bộ máy hoạt động và không tạo ra doanh thu thực tế.

Việc thành lập công ty chỉ nhằm hợp thức hóa việc xuất hóa đơn phục vụ hoạt động buôn bán rau củ quả mà Điền đang thực hiện.

Khi nhận thấy có thể lợi dụng tư cách pháp nhân để huy động vốn, Điền rủ Nghị cùng tham gia kế hoạch chào bán cổ phần. Mặc dù không đứng tên pháp lý, Nguyễn Thái Điền là người điều hành toàn bộ hoạt động công ty.

Cùng với Đào Nguyên Nghị - người được giao chức danh Phó Tổng Giám đốc, cả hai đã dựng nên vỏ bọc một doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng, chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán với định giá lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Cả hai tự chia cổ phần “ảo”, trong đó Điền nắm giữ 93,1 triệu cổ phần, Nghị nắm 7 triệu cổ phần. Những cổ phần này sau đó được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội, tại các hội thảo, sự kiện khởi nghiệp và làm giàu được tổ chức công phu.

Nhằm tạo sự tin tưởng, nhóm này cho xây dựng ứng dụng và website mang tên “Fumart”, mô phỏng như một hệ thống bán lẻ quy mô lớn. Đồng thời, họ quảng bá chương trình hoa hồng lên đến 30% cho người giới thiệu nhà đầu tư mới, hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng.

Nguyễn Thái Điền còn nâng vốn điều lệ “ảo” từ 8 tỉ lên 200 tỉ đồng, rồi hạ giá cổ phần rao bán chỉ còn 2.000 đồng/cổ phần, thay vì mệnh giá 80.000 đồng như công bố ban đầu. Thủ đoạn này được thiết kế để tạo cảm giác giá hời, đánh vào tâm lý muốn đầu tư giá rẻ của nhiều người.

Ngoài ra, cả hai còn làm giả báo cáo tài chính, thuê người đóng giả kiểm toán viên, tổ chức các buổi họp cổ đông, hội nghị, truyền thông dày đặc nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư.

Từ tháng 12.2020 đến tháng 10.2022, Điền và Nghị đã lừa đảo chiếm đoạt gần 39,3 tỉ đồng của 566 bị hại trên khắp cả nước. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân là người về hưu, công nhân, tiểu thương - những người đã dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để đầu tư với mong muốn đổi đời.

Khi bị phát hiện và tố cáo, các bị cáo không dừng lại mà tiếp tục lẩn tránh trách nhiệm bằng cách thành lập thêm pháp nhân mới, chuyển mô hình hoạt động sang “nhượng quyền thương hiệu” hoặc “chuỗi siêu thị”, tiếp tục huy động vốn từ người mới để chi trả cho người cũ.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị còn bị cáo buộc sử dụng thủ đoạn gian dối để lừa một phụ nữ đầu tư vào hoạt động karaoke tại Đà Nẵng, chiếm đoạt thêm 1 tỉ đồng.

ĐỨC HOÀNG

Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/phap-luat/tuyen-an-chung-than-ke-cam-dau-vu-lua-dao-hon-39-ti-dong-bang-co-phan-ao-141053.html