Tuyên án đường dây chuyển tiền trái phép và rửa tiền xuyên biên giới

2 giờ trướcBài gốc

Các bị cáo trong đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và rửa tiền tại phiên tòa.

Trong vụ án này, các bị cáo: Phạm Văn Nhân (1980, chủ cơ sở kinh doanh Thực phẩm Vua); Đỗ Viết Đại (1971, chủ tiệm vàng Đức Long); Nguyễn Thị Thu Thủy (1983); Dương Đại Nghĩa (1990, nhân viên Cty Thực phẩm Vua); Nguyễn Thị Kim Ngân (1977, nhân viên tiệm vàng Đức Long) cùng 9 đồng phạm bị xét xử về tội: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Các bị cáo: Mai Vũ Minh (1995); Lê Thị Thắm (1976), Okoye Christian Ikechukwu (1985, quốc tịch Nigeria, chồng Thắm); Nguyễn Thị Thanh Thúy (1989) và Nguyễn Thị Hương (1990) bị xét xử về tội: “Rửa tiền”.

Trong vụ án này còn có 2 đồng phạm là Mai Trà My (chị ruột bị cáo Minh) và Eneh Davidson Caleb (quốc tịch Nigeria, sống như vợ chồng với Thúy) hiện đang bỏ trốn, bị cơ quan điều tra truy nã và sẽ xử lý khi bắt được.

Theo cáo trạng, cuối năm 2023, Mai Trà My và Mai Vũ Minh lập các công ty tại Việt Nam, mở tài khoản ngoại tệ và Việt Nam đồng (VND) đứng tên các công ty này. Minh thành lập 9 công ty trên địa bàn TP Hồ Chí Minh với mục đích là dùng tài khoản ngoại tệ của các công ty để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về. Sau đó, Minh ra ngân hàng chuyển đổi ngoại tệ thành VND rồi rút tiền mặt đưa cho các đối tượng tại Việt Nam hoặc chuyển vào các tài khoản do My chỉ định. Cơ quan điều tra xác định Minh đã thực hiện 3 lần giao dịch với số tiền nhận từ nước ngoài là hơn 789.000 USD. Ngoài ra, Minh còn thực hiện việc chuyển tiền trái phép qua Campuchia cho My thông qua Công ty Thực phẩm Vua.

Sau khi rút tiền mặt, Minh cùng nhiều người khác mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành (phường Phú Thọ, quận 11 cũ) và 2 chi nhánh tiệm vàng Đức Long của Đỗ Viết Đại để chuyển sang Campuchia. Đối tượng cầm đầu khâu vận chuyển là Phạm Văn Nhân và Dương Đại Nghĩa (làm nghề mua bán yến sào qua lại giữa Việt Nam và Campuchia). Các tài liệu thể hiện từ năm 2016 đến tháng 4-2024, nhóm này đã chuyển qua Campuchia hơn 4,8 triệu USD; nhận về 4,9 triệu USD và 303 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Thủy và Nhân hưởng lợi gần 25 tỷ đồng.

Một đường dây khác do đối tượng tên Duyên (quốc tịch Campuchia) cầm đầu đang được điều tra, làm rõ. Theo kết quả điều tra ban đầu, Duyên kinh doanh ngoại tệ tại Campuchia, thường xuyên giao dịch nhận, chuyển tiền với Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngân đã thực hiện các khoản chuyển, nhận hàng chục triệu USD và hàng nghìn tỷ đồng, giữ vai trò điều phối dòng tiền mặt từ nhóm nhận tại Việt Nam đến Duyên tại Campuchia.

Đối với các chi nhánh tiệm vàng Đức Long, cơ quan điều tra xác định đây là một trong những điểm trung gian quan trọng trong hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia. Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long) đã câu kết với Ngân để thực hiện dịch vụ chuyển tiền trái phép hơn 10 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam; đồng thời chuyển đi hơn 8 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng.

Trong khi đó, năm 2023, vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Christian Ikechukwu được một người bạn rủ tham gia vào việc nhận tiền có nguồn gốc bất hợp pháp từ nước ngoài về Việt Nam. Vợ chồng Thắm đồng ý và thành lập 53 công ty "ma" để thực hiện chuyển gần 1,5 triệu USD. Sau đó, cặp đôi này chuyển đổi từ tiền USD sang VND rồi chuyển cho Minh, My và một số đối tượng người Nigeria không rõ lai lịch. Sau khi thực hiện chuyển tiền thành công, vợ chồng Thắm được hưởng lợi gần 3 tỷ đồng.

Tương tự, cuối năm 2022, Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng được đối tượng tên Selena (chưa rõ lai lịch) thuê thành lập các công ty "ma" để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về. Đến tháng 3-2023, Selena giới thiệu Eneh Davidson Caleb với Thúy để cả hai “hợp tác” trong công việc. Theo thỏa thuận, Selena trả cho Thúy 2% số tiền rút được. Tháng 8-2023, do Thúy đứng tên nhiều công ty ''ma'', sợ bị Công an phát hiện nên bàn với Caleb tìm người đứng tên thay cho mình.

Sau đó, Thúy thuê Nguyễn Thị Hương (trú tỉnh Ninh Bình) đứng tên thay cho mình với tiền công 2 triệu đồng/ngày. Từ tháng 8-2023 đến 4-2024, Hương đã thành lập 116 công ty "ma" cho Thúy. Tổng số tiền nhóm Thúy đã nhận và chuyển là hơn 3 triệu USD và hơn 2,9 triệu EUR (tổng số tiền quy đổi là hơn 149 tỷ đồng).

Xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Thanh Thúy (1989) 14 năm tù; Okoye Christian Ikechukwu 13 năm 6 tháng năm tù; Lê Thị Thắm 13 năm tù; Nguyễn Thị Hương (1990) 12 năm tù; Mai Vũ Minh 10 năm 6 tháng tù cùng về tội: “Rửa tiền”.

Các bị cáo: Phạm Văn Nhân 9 năm tù; Dương Đại Nghĩa 6 năm tù; Nguyễn Thị Kim Ngân 8 năm tù; một số bị cáo bị tuyên phạt từ 2 năm tù treo đến 5 năm 3 tháng tù cùng về tội: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Cùng tội danh này, HĐXX còn tuyên phạt tiền (không phạt tù) đối với các bị cáo: Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Thu Thủy cùng mức phạt 3 tỷ đồng; các bị cáo khác bị phạt từ 1 - 2 tỷ đồng.

T.H

Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/tuyen-an-duong-day-chuyen-tien-trai-phep-va-rua-tien-xuyen-bien-gioi-post337858.html