Vạch trần thủ đoạn che giấu dòng tiền trong vụ lừa đảo tiền ảo tại Đà Nẵng

một giờ trướcBài gốc

Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm tội phạm đã tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, dựng website giả mạo dự án, hướng dẫn nạn nhân chuyển tài sản sang USDT/ETH, yêu cầu kết nối ví MetaMask và chấp thuận (approve) quyền chi tiêu cho hợp đồng độc hại. Khi nạn nhân approve với hạn mức vô hạn (unlimited allowance), đối tượng có thể rút toàn bộ số dư trong ví. Đồng thời, chúng gửi lại token rác (SAH, KAR…) để đánh lừa giao diện ví, tạo ảo tưởng tài sản.

Tuy nhiên, hành vi chiếm đoạt chỉ là một phần của thủ đoạn. Để tránh bị truy vết, nhóm này còn xây dựng cả một chuỗi hành động che giấu nguồn tiền. Tài sản bị chiếm đoạt liên tục được chuyển qua nhiều ví khác nhau, sau đó hòa lẫn thông qua các dịch vụ “trộn” tiền hoặc smart contract, rồi tiếp tục được chuyển qua nhiều blockchain khác nhau.

Có lúc, chúng còn hoán đổi sang các loại token ít thanh khoản trước khi rút qua sàn tập trung hoặc giao dịch OTC, khiến việc lần theo dòng tiền trở nên vô cùng phức tạp. Sau mỗi phi vụ, các tài khoản liên lạc cũng bị xóa hoặc ẩn danh để chặn mọi dấu vết.

Một số tang vật, tài liệu liên quan vụ án.

Điển hình, ngày 29-7-2024, bà T.B.N., trú Đà Nẵng liên hệ với tài khoản Facebook “Tuấn Vũ” rồi chuyển sang Telegram để trao đổi về đầu tư. Đối tượng hướng dẫn bà mua USDT, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng (Vietcombank, tài khoản …6187). Ngày 2-10-2024, bà chuyển 202.000.000 VNĐ vào tài khoản này, sau đó chuyển tiếp phần lớn số USDT và ETH vào ví nóng rút gọn là 0x71ad4b…9036. Khi kết nối ví với website giả mạo sahara-labs.com và thực hiện approve, toàn bộ số dư bị rút. Đối tượng sau đó gửi lại các token rác SAH, KAR hiển thị trên ví nhưng không có giá trị quy đổi.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Tuấn Thành (SN 2002, trú Ninh Bình), Nguyễn Huy Hiệp (SN 1998, trú Hà Nội) và Phạm Tiến Dũng (SN 1999, trú Hưng Yên) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều thiết bị điện tử, một ô tô Mercedes GLC 300 và phong tỏa khoảng 7 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan. Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng, phối hợp với các đơn vị chuyên môn phân tích giao dịch on-chain để xác định thêm bị hại và làm rõ toàn bộ dòng tiền.

Từ vụ việc, Công an TP Đà Nẵng cảnh báo người dân phải hết sức thận trọng khi tham gia các giao dịch tài sản số. Không nhập seed phrase hay private key vào website, ứng dụng không rõ nguồn gốc; không tùy tiện chấp thuận quyền chi tiêu vô hạn khi chưa hiểu rõ nội dung; thường xuyên kiểm tra, thu hồi quyền truy cập ví đối với các ứng dụng không còn sử dụng. Đặc biệt, cần cảnh giác với những lời mời gọi vào “nhóm VIP”, airdrop giả mạo hay các dự án tự phát hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.

Theo cơ quan công an, vụ án này không chỉ phơi bày chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với những ai tham gia thị trường tiền mã hóa.

M.VINH

Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/vach-tran-thu-doan-che-giau-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-ao-tai-da-nang-post319365.html