Vai trò của Giám đốc Nam Á trong việc 'rửa' hơn 1.000 tỷ đồng từ các dự án Phúc Sơn

5 giờ trướcBài gốc

Trong vụ án sai phạm liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn đang được TAND Tp.Hà Nội xét xử, ngoài nhóm bị cáo bị truy tố về các tội danh liên quan đến tham nhũng chức vụ, còn có 6 bị cáo bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong nhóm này, đáng chú ý có ông Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và ông Trần Hữu Định – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group, doanh nghiệp hỗ trợ rất lớn cho Phúc Sơn trong việc phân phối các lô đất ra thị trường.

Theo cáo buộc của VKSND Tối cao, sau khi hối lộ hơn 100 tỷ đồng cho một số lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, ông Hậu được phê duyệt 4 dự án bất động sản tại huyện Vĩnh Tường, với tổng quy mô 347 ha, tương đương 2,4% diện tích toàn huyện.

Từ đây, ông Hậu bán 1.317 lô đất cho 799 khách hàng, thu về 3.540 tỷ đồng thông qua việc bán trực tiếp hoặc qua sàn giao dịch bất động sản Nam Á do ông Trần Hữu Định điều hành.

Tuy nhiên, ông Hậu cùng các cộng sự đã "giấu" hơn 2.000 tỷ đồng trong tổng số doanh thu nói trên bằng cách sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, trong đó có hệ thống ghi nhận số liệu thật và hệ thống sổ sách giả để né thuế. Hành vi này khiến ngân sách nhà nước bị thiệt hại hơn 504 tỷ đồng.

Trong đó, riêng ông Trần Hữu Định được xác định là người tiếp tay quan trọng.

Bị cáo Hậu và bị cáo Định tại phiên tòa.

Giai đoạn 2019–2022, Định giúp Phúc Sơn bán 345 lô đất với tổng trị giá hơn 1.417 tỷ đồng, nhưng chỉ ghi vào sổ sách 328 tỷ đồng (tức chỉ khoảng 1/5 giá trị thực), bỏ ngoài sổ hơn 1.089 tỷ đồng.

Cơ quan công tố xác định, hành vi này giúp Phúc Sơn né 248 tỷ đồng tiền thuế, bao gồm 198 tỷ thuế thu nhập doanh nghiệp và 50 tỷ đồng VAT.

Khai tại tòa, Định cho biết là bạn học từ nhỏ, cùng quê, nên "kết hợp làm ăn" dựa trên mối quan hệ cá nhân, không có hợp đồng hay ràng buộc pháp lý nào. Khi có đất, Hậu giao cho Nam Á bán; Nam Á trực tiếp thu tiền từ khách hàng rồi chuyển lại cho Hậu. Chủ tịch Phúc Sơn cũng khẳng định mọi giao dịch diễn ra dựa trên sự tin tưởng mối quan hệ bạn bè lâu năm giữa hai bên, không có thỏa thuận hợp đồng, giấy tờ nào được ký kết.

Về khoản chênh lệch hơn 1.089 tỷ đồng, Định cho rằng bản thân chỉ thu lãi 10–15 triệu đồng mỗi lô đất, tổng cộng khoảng 5 tỷ đồng, nhưng thừa nhận con số này chỉ là ước lượng, không có sổ sách ghi nhận cụ thể. Trước phiên tòa, gia đình bị cáo Định đã nộp đủ số tiền được yêu cầu để khắc phục hậu quả.

Mặc dù không phải người trực tiếp chỉ đạo việc lập sổ sách giả, nhưng theo VKS, Định là người thực hiện các giao dịch và góp phần che giấu dòng tiền bất chính. Vai trò của ông được xác định là "cánh tay nối dài" giúp ông Hậu thực hiện hành vi phạm tội với quy mô lớn.

Trong vụ án, Trần Hữu Định bị khởi tố về ba tội danh: "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ". Gia đình bị cáo đã chủ động khắc phục hậu quả, tình tiết có thể được tòa xem xét giảm nhẹ khi lượng hình.

Nguyễn Hồng Nhung

Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/vai-tro-cua-giam-doc-nam-a-trong-viec-rua-hon-1000-ty-dong-tu-cac-du-an-phuc-son-204250626175424156.htm