Vì sao doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, giám đốc BĐS Đảo Vàng bị bắt?

6 giờ trướcBài gốc

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nữ doanh nhân này còn được nhiều người biết đến với vai trò là vợ của cố diễn viên Quý Bình.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố, bắt tạm giam đối với về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh CA TP HCM

Theo đó, bà Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Doanh nghiệp của bà Tiền có trụ sở tại phường Tân Hưng, TP HCM, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới và đầu tư bất động sản, đặc biệt tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (trước đây thuộc tỉnh Kiên Giang cũ).

GIS được thành lập từ năm 2014, từng định vị là đơn vị phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tại “đảo ngọc”, với nhiều dự án biệt thự, nhà phố thương mại. Nguyễn Ngọc Tiền cũng tự nhận là một trong những nhà đầu tư tiên phong tại thị trường này.

Theo cơ quan điều tra, nhiều người tố cáo bà Tiền đã có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (còn gọi là Royal Streamy Villas) ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang).

Được biết, Chủ đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội là Công ty CP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang.

Đầu tháng 3/2018, Công ty CP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang và GIS có ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng GIS đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với rất nhiều khách hàng. Công an TP HCM xác định GIS đã thu tiền của khách hàng đến 95% giá trị lô đất dự án.

Quá trình xác minh nội dung tố cáo, Công an TP HCM đã thông báo tìm bị hại là khách hàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với GIS liên quan dự án trên. Đến nay, 19 người đã tố cáo bà chủ GIS chiếm đoạt của họ tổng số hơn 41 tỷ đồng.

Hiện, nhà chức trách TP HCM đang được tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

Núi Thành

Nguồn Doanh Nhân VN : https://doanhnhanvn.vn/vi-sao-doanh-nhan-nguyen-ngoc-tien-giam-doc-bds-dao-vang-bi-bat.html