Viện kiểm sát vạch trần thủ đoạn tham ô, lợi dụng chức vụ tại Công ty vàng SJC

3 giờ trướcBài gốc

Thủ đoạn tinh vi của cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng

Với lời lẽ chặt chẽ, chứng cứ rõ ràng, lập luận sắc bén, Kiểm sát viên đã phơi bày toàn bộ thủ đoạn phạm tội tinh vi của cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng hàng loạt thuộc cấp.

Theo luận tội của Viện kiểm sát, từ khi giữ chức Tổng giám đốc Công ty SJC, Lê Thúy Hằng đã lợi dụng quyền lực và kẽ hở trong cơ chế quản lý vàng để tổ chức một loạt hành vi vi phạm pháp luật. Nổi bật là việc chỉ đạo cấp dưới lập khống tờ trình nâng định mức hao hụt vàng trong quá trình gia công, qua đó chiếm đoạt hàng chục lượng vàng.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Cụ thể, đối với hành vi tham ô tài sản, Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc Công ty SJC, đã thực hiện các hành vi: Chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc Xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) và Trần Tấn Phát (Phó Giám đốc Xưởng vàng) lập tờ trình “khống” nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; Chỉ đạo Trần Hiền Phúc (Kế toán trưởng Công ty SJC) căn cứ tờ trình “khống”, soạn thảo, hợp thức ngày ban hành Quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công; Phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/01 sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt hơn 95,8 lượng vàng, trị giá hơn 8,4 tỉ đồng, Hằng chiếm hưởng hơn 85,8 lượng vàng, trị giá hơn 6,6 tỉ đồng;

Đồng thời, chỉ đạo để Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung) lập “khống”, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo khoản lỗ khống, chủ mưu chiếm đoạt số tiền hơn 3,2 tỉ đồng của Công ty SJC Chi nhánh Miền Trung, Hằng chiếm hưởng hơn 2,1 tỉ đồng. Tổng số tiền Hằng cùng đồng phạm chiếm đoạt là hơn 11,6 tỉ đồng, trong đó Hằng chiếm hưởng hơn 8,7 tỉ đồng.

Không dừng lại ở đó, Hằng còn chỉ đạo hợp thức hóa chứng từ kế toán, “chèn” vàng nguyên liệu bên ngoài vào quy trình sản xuất, tổ chức sản xuất vàng nhẫn trái quy định, lập khống danh sách khách hàng mua vàng bình ổn để bán chênh lệch ra ngoài thị trường, cụ thể:

Với động cơ, mục đích vụ lợi, Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn Tổng Giám đốc Công ty SJC thực hiện các hành vi: Mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Trần Tấn Phát (Phó Giám đốc Xưởng vàng), đồng thời chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc Xưởng vàng) cùng Trần Tấn Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC, trái quy định tại Điều 3 và Điều 7 Quyết định số 1623 của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 74,8 tỉ đồng, hưởng lợi trái phép hơn 64,1 tỉ đồng; Chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, tại Quyết định số 204/QĐ-NS-CTY ngày 26/12/2011 của Tổng Giám đốc SJC, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 15.194.313.600 đồng, hưởng lợi 6.603.532.800 đồng;

Đồng thời, chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC Chi nhánh Miền Trung) và Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC), chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái với quy định Văn bản số 1702/HCM-QLNHV ngày 6/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Viện kiểm sát xác định, từ ngày 14/6/2024 đến ngày 27/8/2024, SJC Chi nhánh Hải Phòng, Chi nhánh Miền Trung và Phòng kinh doanh vàng đã lập khống danh sách bán 7.049 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 5,7 tỉ đồng. Các bị cáo hưởng lợi tiền chênh lệch hơn 7,2 tỉ đồng, trong đó riêng Hằng hưởng lợi hơn 2,8 tỉ đồng. Tổng cộng, hành vi của Lê Thúy Hằng gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 95,78 tỉ đồng; Hằng hưởng lợi cá nhân hơn 73,5 tỉ đồng.

Giám đốc và Phó giám đốc xưởng vàng giúp sức tích cực

Bản luận tội của Viện kiểm sát cũng làm rõ vai trò của nhiều bị cáo khác trong vụ án, như: Bị cáo Trần Tấn Phát (Phó giám đốc Xưởng vàng) được xác định là người trực tiếp thực hiện nhiều chỉ đạo của Hằng: Lập Tờ trình “khống” nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; Thống nhất với Mai Quốc Uy Viễn lấy số vàng hao hụt dôi dư trong quá trình gia công; Chỉ đạo và nhận vàng hao hụt, dôi dư trong quá gia công và từ việc quét đãi xưởng đã được phê duyệt sau khi kết thúc 2 đợt gia công, giúp Lê Thúy Hằng chiếm đoạt hơn 95,8 lượng, trị giá hơn 8,4 tỉ đồng. Bị cáo Phát chiếm hưởng cá nhân 8 lượng vàng, trị giá hơn 618 triệu đồng.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Lê Thúy Hằng, Trần Tấn Phát đã: thống nhất với Mai Quốc Uy Viễn và các Tổ trưởng thuộc Xưởng vàng chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC, trái quy, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 74,8 đồng, hưởng lợi hơn 6,1 tỉ đồng; Nhận vàng nguyên liệu bên ngoài từ Nguyễn Thị Huệ đưa vào sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 15,1 tỉ đồng, Phát hưởng lợi hơn 575,7 triệu đồng; Cùng Mai Quốc Uy Viễn tự ý nhận vàng nguyên liệu bên ngoài từ Nguyễn Hoàng Anh đưa vào sản xuất 390 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 329,4 triệu đồng, Phát hưởng lợi 286 triệu đồng. Tổng cộng, hành vi của Phát đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 90,3 tỉ đồng, Phát hưởng lợi cá nhân hơn 7 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc Xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận): Thực hiện chỉ đạo của Lê Thúy Hằng, Viễn đã: Ký tờ trình “khống” nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng; Ký tờ trình đề nghị cấp hơn 133,3 lượng vàng hao hụt để gia công 266.666 lượng vàng miếng SJC; Thống nhất với Trần Tấn Phát lấy số vàng hao hụt dôi dư trong quá trình gia công, giúp sức Lê Thúy Hằng chiếm đoạt 77 lượng vàng, trị giá hơn 5,9 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính 2 lượng vàng, trị giá 154,6 triệu đồng.

Ngoài ra, Viễn còn thống nhất với Trần Tấn Phát và các Tổ trưởng thuộc Xưởng vàng chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho Ngân hàng Nhà nước, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC, trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 74,8 tỉ đồng, Viễn hưởng lợi 980 triệu đồng; Cùng Trần Tấn Phát nhận vàng nguyên liệu từ bên ngoài thông qua Nguyễn Thị Huệ đưa vào sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 15,1 tỉ đồng, Viễn hưởng 120 triệu đồng; Cùng Trần Tấn Phát tự ý nhận vàng nguyên liệu bên ngoài từ Nguyễn Hoàng Anh đưa vào sản xuất 390 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 329,4 triệu đồng, Viễn hưởng lợi 20 triệu đồng. Tổng cộn, hành vi của Viễn gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 90,3 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 1,1 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Đoàn Lê Thanh (Tổ trưởng tổ nấu vàng) bị xác định có vai trò giúp sức tích cực, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 90,3 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 1,1 tỉ đồng.

Bị cáo Lê Thúy Hằng (bên phải) cùng các đồng phạm tại phiên xét xử.

Loạt đồng phạm tiếp tay, hưởng lợi bất chính

Bản luận tội cũng chỉ rõ, bị cáo Hoàng Lệ Huê (Giám đốc Công ty SJC Chi nhánh Miền Trung) đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập “khống”, lập lại chứng từ tạo khoản lỗ khống, giúp sức Lê Thúy Hằng cùng đồng phạm chiếm đoạt số tiền hơn 3,2 tỉ đồng của SJC Chi nhánh Miền Trung, chiếm hưởng cá nhân hơn 866,9 triệu đồng.

Ngoài ra, Huê còn chỉ đạo nhân viên lập khống chứng từ bán 2.408 lượng vàng miếng SJC bình ổn, hưởng số tiền chênh lệch hơn 4,1 tỉ đồng, chiếm hưởng cá nhân hơn 2 tỉ đồng; Cho chủ trương để 24 nhân viên cùng Huê góp 53 lượng vàng SJC, lập khống chứng từ mua tổng cộng 938 lượng vàng bình ổn theo giá niêm yết, để lấy số vàng này bán cho khách hàng ngoài trái quy định, hưởng chênh lệch hơn 1,5 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 150 triệu đồng.

Tổng số, Hoàng Lệ Huê đã chỉ đạo nhân viên bán 3.346 lượng vàng ra ngoài thị trường trái quy định, cùng đồng phạm hưởng số tiền chênh lệch hơn 5,6 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân số 2,2 tỉ đồng.

Viện kiểm sát xác định, hành vi nêu trên của các bị cáo: Lê Thúy Hằng, Trần Tấn Phát, Mai Quốc Uy Viễn, Đoàn Lê Thanh và Hoàng Lệ Huê phạm vào các tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 353, Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng), với vai trò giúp sức tích cực cho Lê Thúy Hằng, đã chỉ đạo nhân viên: Mua vàng nguyên liệu từ bên ngoài, chuyển cho Trần Tấn Phát để sản xuất hơn 11.503 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 15,1 tỉ đồng, Huệ hưởng lợi hơn 6,6 tỉ đồng; Lập danh sách khống khách hàng mua vàng bình ổn giá, lấy ra 918 lượng vàng cho khách hàng không đúng đối tượng, với giá cao hơn giá bình ổn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 1,1 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 595 triệu đồng. Tổng số, Nguyễn Thị Huệ gây thiệt hại cho Công ty SJC hơn 16,3 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 7,1 tỉ đồng.

Đối với các bị cáo: Nguyễn Thị Lộc (Kế toán SJC Chi nhánh Miền Trung), Nguyễn Thị Thu Hiền (Cửa hàng trưởng Cửa hàng 193 Hùng Vương), Nguyễn Thị Mỹ Liên (Thủ quỹ Cửa hàng 193 Hùng Vương), thực hiện chỉ đạo của Hoàng Lệ Huê và Nguyễn Thị Thu Hiền đã thực hiện hoặc tham gia việc tạo lập chứng từ mua, bán vàng khống, tạo khoản lỗ giả, giúp Lê Thúy Hằng, Hoàng Lệ Huê chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng của Công ty SJC Chi nhánh Miền Trung, trong đó các bị cáo Lộc, Hiền, Liên, mỗi người chiếm hưởng 70 triệu đồng.

Các bị cáo: Trương Công Ánh (Tổ trưởng Tổ đóng số seri), Võ Hữu Phú (Tổ trưởng Tổ cắt, tỉa Xưởng vàng Tân Thuận), Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (nhân viên phụ trách kho quỹ Công ty SJC Chi nhánh Miền Trung), Phan Xuân Huy (nhân viên kỹ thuật Công ty SJC Chi nhánh Miền Trung), Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng Công ty SJC) đều bị xác định đã có hành vi thực hiện chỉ đạo của các bị cáo Lê Thúy Hằng, Mai Quốc Uy Viễn, Trần Tấn Phát, Hoàng Lệ Huê, Nguyễn Thị Huệ… gây thiệt hại cho Nhà nước, hưởng lợi cá nhân từ hơn 60 triệu đồng đến hàng tỉ đồng.

Phúc Nguyễn

Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/phap-dinh/ky-an/vien-kiem-sat-vach-tran-thu-doan-tham-o-loi-dung-chuc-vu-tai-cong-ty-vang-sjc-185100.html