VKSND tối cao: Hoàn tất cáo trạng vụ buôn lậu gỗ trị giá 1.814 tỷ đồng

5 giờ trướcBài gốc

Các bị can bị truy tố gồm: Ngô Quang Tuyên (cựu Kế toán trưởng Cty Tài Lộc), Nguyễn Tài Lộc (GĐ Cty Tài Lộc), Hà Thị Oanh (GĐ Cty Tân Việt), Nguyễn Văn Khang (GĐ Cty Bảo Linh) và một số cán bộ hải quan như Đặng Hoàng Lân (cựu Đội trưởng Đội Thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2 Hải Phòng), Tô Thị Thu Hương (cựu Phó Đội trưởng Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Cảng 2)…

Thu lợi bất chính hơn 210 tỷ đồng

Theo cáo trạng, tháng 12/2020, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc (em vợ bị can Tuyên) thành lập Cty Tài Lộc để mua gỗ ván bóc trong nước bán cho khách nước ngoài. Sau thời gian hoạt động, hai bị can thống nhất không trực tiếp mua gỗ trong nước để xuất sang Trung Quốc nữa mà thành lập 13 Cty và mượn pháp nhân của 3 Cty để làm dịch vụ xuất khẩu trái phép hàng gỗ ván bóc từ Việt Nam sang Trung Quốc và một số nước để hưởng tiền công, phí dịch vụ.

Sau khi thành lập nhóm Cty Tài Lộc (16 Cty), bị can Tuyên và bị can Lộc tuyển dụng thêm nhân viên, thành lập các bộ phận để thực hiện hoạt động xuất khẩu trái phép. Để thực hiện xuất khẩu, Ngô Quang Tuyên liên hệ trực tiếp với khách hàng Trung Quốc qua phần mềm Wechat, thỏa thuận giá xuất khẩu và giá dịch vụ xuất khẩu. Sau đó, hai bị can chỉ đạo bộ phận “Chứng từ và khai báo hải quan” lập hồ sơ khai báo hải quan.

Tài liệu điều tra xác định bị can Tuyên và bị can Lộc đã sử dụng pháp nhân nhóm Cty Tài Lộc để khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống Bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan 13.376 container/1.698 tờ khai hải quan (TKHQ) mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông, với tổng giá trị hàng buôn lậu là hơn 1.814 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu là hơn 210 tỷ đồng.

Cáo trạng của VKSND tối cao. (Ảnh: Hồng Mây)

Trong vụ án này, bị can Ngô Quang Tuyên với vai trò Kế toán trưởng Cty Tài Lộc đã cùng bị can Nguyễn Tài Lộc thành lập và chỉ đạo hoạt động của nhóm Cty Tài Lộc. Bị can Tuyên trực tiếp giao dịch, thỏa thuận với khách nước ngoài; thống nhất với GĐ Cty chỉ đạo nhân viên khai báo hải quan gian dối về chủng loại, khối lượng, đơn giá không đúng thực tế; làm khống hồ sơ lâm sản xuất khẩu.

Theo cáo trạng, bị can Tuyên phải chịu trách nhiệm vai trò chủ mưu, cầm đầu với toàn bộ số lượng hàng buôn lậu trị giá hơn 1.814 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 210 tỷ đồng. Trong đó, bị can Tuyên hưởng 90%, tương đương 189 tỷ đồng. Hành vi của Ngô Quang Tuyên phạm vào tội “Buôn lậu”.

Chi tiền để được thông quan nhanh, bỏ qua sai phạm

Cũng theo cáo trạng, các bị can là công chức, lãnh đạo Đội thủ tục Chi cục Hải quan Cảng 2 Hải Phòng đã thỏa thuận với đại diện nhóm Cty Tài Lộc nhận tiền “chi ngoài” để hỗ trợ thông quan nhanh và bỏ qua sai phạm.

Tài liệu điều tra thể hiện, khi thực hiện dịch vụ hải quan tại cảng cho Cty Tài Lộc, bị can Nguyễn Quang Long (nhân viên dịch vụ tại cảng) chủ động liên hệ, đề xuất với Trịnh Đăng Tài (người tiếp nhận TKHQ, công chức bước 2) để Tài nhận phụ trách nhóm Cty Tài Lộc. Từ đó, giúp nhóm Cty Tài Lộc được thông quan nhanh và khai báo khối lượng thấp hơn thực tế.

Đồng thời, bị can Long đề xuất mức tiền “chi ngoài” cho công chức hải quan với mức 100.000 đồng/TKHQ và 800.000 đồng/container. Việc này được các bị can Nguyễn Tài Lộc, Ngô Quang Tuyên và Tô Thị Thu Hương (cựu Phó Đội trưởng Đội Thủ tục) đồng ý. Sau đó, định kỳ hàng tháng, bị can Long tổng hợp, báo cáo tiền “chi ngoài” để bị can Ngô Quang Tuyên chuyển khoản. Khi bị can Tài chuyển công tác, tháng 5/2023, bị can Phạm Tùng Dương thay thế, thực hiện thủ tục cho nhóm Cty Tài Lộc.

Khoảng tháng 7/2023, bị can Long gặp bị can Dương xin giảm tiền “thông quan” từ mức 800.000 đồng xuống còn 600.000 đồng/container do không cạnh tranh, thu hút được khách hàng. Việc này được Tô Thị Thu Hương đồng ý. Toàn bộ quá trình thay đổi khai báo về khối lượng hải quan và tiền “thông quan” đều được bị can Hương báo cáo Đặng Hoàng Lân (cựu Đội trưởng).

Kết quả điều tra làm rõ việc nhận tiền chi ngoài của công chức bước 2 và lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2. Theo đó, cán bộ tiếp nhận giải quyết tờ khai (Trịnh Đăng Tài, Phạm Tùng Dương) hưởng toàn bộ tiền tờ khai là 100.000 đồng với mỗi tờ khai và 15% tiền thông quan. Phần tiền thông quan còn lại nộp về cho Tô Thị Thu Hương. Bị can Hương được hưởng 15% và đưa Đặng Hoàng Lân.

Bị can Lân tiếp tục phân chia với phần tiền thông quan, nộp cho Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Chi cục trưởng) 30%, Vũ Ngân Châu (cựu Phó Chi cục trưởng phụ trách kiểm hóa) 30%. Bị can Lân hưởng cá nhân 20% và giữ lại chi cho hoạt động chung của Đội Thủ tục 20%.

VKS xác định Trịnh Đăng Tài nhận và chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền hơn 5,4 tỷ đồng, được hưởng lợi hơn 845 triệu đồng. Tô Thị Thu Hương nhận và chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, được hưởng lợi cá nhân hơn 400 triệu đồng. Đặng Hoàng Lân nhận và chịu trách nhiệm hình sự với hơn 3 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 860 triệu đồng.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/vksnd-toi-cao-hoan-tat-cao-trang-vu-buon-lau-go-tri-gia-1814-ty-dong-post549020.html