VKSND TP Đà Nẵng: Kiểm sát việc khám xét vụ án 'Rửa tiền' 30.000 tỉ đồng

7 giờ trướcBài gốc

Vừa qua, Kiểm sát viên Phòng 2 VKSND TP Đà Nẵng đã tham gia kiểm sát việc khám xét vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, xảy ra tại TP Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành. Kết quả điều tra cho thấy, đường dây tội phạm này có hoạt động rửa tiền với tổng giá trị giao dịch lên tới gần 30.000 tỉ đồng.

Kiểm sát viên VKSND TP Đà Nẵng kiểm sát việc tống đạt quyết định khởi tố bị can trong vụ án.

Đáng chú ý, trong số 20 bị can bị khởi tố, có 4 bị can là nhân viên ngân hàng đã cấu kết mở tài khoản cho các doanh nghiệp “ma” để phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Ngoài ra, một đối tượng sử dụng ví điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cũng bị khởi tố về tội “Rửa tiền”.

VKSND TP Đà Nẵng cũng đã phê chuẩn và kiểm sát tống đạt quyết định khởi tố 20 bị can. Cơ quan CSĐT đã phong tỏa, kê biên nhiều tài sản liên quan, bước đầu xác định, trị giá khoảng 50 tỉ đồng để bảo đảm thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả.

Đây là giai đoạn 2 của chuyên án 1222T do Công an TP Đà Nẵng xác lập từ tháng 1/2025. Trước đó, giai đoạn 1 đã khởi tố 13 bị can với các tội danh tương tự.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2022 đến cuối 2024, đối tượng cầm đầu T.Q.T (SN 1989, trú tại Đà Nẵng) đã làm giả hàng trăm giấy tờ tùy thân để thành lập 187 doanh nghiệp “ma”, mở hơn 600 tài khoản ngân hàng bán cho tội phạm, giao dịch gần 30.000 tỉ đồng, trong đó có khoảng 300 tỉ đồng từ ngoại hối.

Kiểm sát việc thi hành các quyết định tố tụng đối với bị can.

Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét nhiều chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội, Bình Dương và Đà Nẵng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND nhằm bảo đảm các quyết định khởi tố, khám xét, bắt giữ được thực hiện đúng pháp luật.

Xuân Nha

Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-tp-da-nang-kiem-sat-viec-kham-xet-vu-an-rua-tien-30-000-ti-dong-184146.html