Vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa bị bắt, khối tài sản 'khủng' ra sao?

4 giờ trướcBài gốc

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa cùng chồng là Hoàng Kim Khánh và 7 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu”. Các bị can trên bị khởi tố liên quan vụ án xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Bà Phan Thị Mai (Mailisa) cùng chồng Hoàng Kim Khánh điều hành hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các Công ty trong Hệ sinh thái Mailisa. Mailisa hiện sở hữu 17 chi nhánh trên khắp cả nước với khoảng 2.000 nhân viên. Ngoài kinh doanh, hai vợ chồng Phan Thị Mai được biết đến sở hữu khối tài sản “khủng”, “dàn siêu xe” triệu USD như Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Aventador S, McLaren Senna, Ferrari 488 Pista Spider, Aston Martin Vantage...và tham gia nhiều hoạt động từ thiện.

Hai bị can Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Giảng viên luật hình sự, khoa Luật và lý luận chính trị, Trường đại học Thủy Lợi cho biết, hình phạt của tội Buôn lậu có thể lên tới 20 năm tù theo khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Hành vi buôn lậu sẽ kéo theo các hành vi vi phạm khác về kinh tế

Theo luật sư Cường, tội buôn lậu là một trong các tội danh thuộc nhóm tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được quy định tại Chương XVIII Bộ luật Hình sự. Tội danh này xử lý đối với cả cá nhân và pháp nhân thương mại.

Cụ thể, với cá nhân, trường hợp phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, chỉ có một loại hình phạt duy nhất là phạt tù với mức phạt là từ 12 năm tù đến 20 năm tù, nếu bị áp dụng chế tài phạt tiền thì mức phạt tiền cao nhất có thể tới 5 tỷ đồng. Trường hợp cơ quan điều tra khởi tố đối với pháp nhân thương mại phạm tội buôn lậu, hình phạt với pháp nhân thương mại tới 15 tỷ đồng, có thể đình chỉ hoạt động tạm tới 3 năm hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Đáng chú ý, khi tổ chức cá nhân thực hiện hành vi buôn lậu sẽ kéo theo các hành vi vi phạm khác về kinh tế như trốn thuế, rửa tiền, lừa dối khách hàng, vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và lừa dối người tiêu dùng. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ về dòng tiền, về chất lượng sản phẩm, về điều kiện lưu hành sản phẩm, làm rõ hành vi của tất cả các tổ chức cá nhân có liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu đủ căn cứ để xử lý về tội sản xuất buôn bán hàng giả sẽ tiếp tục xử lý về tội danh này. Ngoài ra, những hành vi vi phạm về kế toán nếu có, hành vi trốn thuế, dựa tiền hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác thì cũng sẽ xem xét xử lý theo nguyên tắc mỗi hành vi vi phạm pháp luật sẽ xử lý một lần, nếu hành vi nào thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của một tội danh độc lập thì sẽ xử lý về tội danh đó.

Kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản để tránh tẩu tán tài sản

Luật sư Cường cho biết, với tội buôn lậu, người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Những tài sản do phạm tội mà có, có liên quan đến tội phạm, có nguồn gốc từ tội phạm cũng bị tịch thu để xung vào công quỹ, những tài sản đồ vật được xác định là vật chứng của vụ án sẽ giải quyết theo điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự về xử lý vật chứng trong vụ án hình sự.

Do đó, quá trình giải quyết vụ án này, cơ quan điều tra cũng có thể thực hiện các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự là kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản để tránh trường hợp tẩu tán tài sản và để đảm bảo thi hành án.

Mailisa có rất nhiều bất động sản có giá trị và nhiều siêu xe, biệt thự sang trọng, quá trình điều tra vụ án cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc của những tài sản này. Nếu những tài sản được xác định là do phạm tội mà có sẽ bị tịch thu, những tài sản có liên quan đến tội phạm cũng sẽ bị kê biên, niêm phong, phong tỏa để đảm bảo thi hành án.

Dàn siêu xe của vợ chồng Mai, Khánh.

Theo luật sư Cường, đây là vụ án phức tạp, cơ quan điều tra đang xác định hành vi vi phạm phạm tội kéo dài, sản phẩm liên quan đến sức khỏe con người, số tiền thu lợi bất chính đặc biệt lớn, hành vi phạm tội có nhiều cơ quan tổ chức tham gia, dòng tiền lớn và điều chuyển thông qua các hoạt động kinh doanh, mua bán bất động sản, siêu xe nên sẽ mất rất nhiều thời gian để điều tra làm rõ.

Đối với khách hàng, những người mua phải sản phẩm kém chất lượng có thể liên hệ với cơ quan điều tra, đề nghị cơ quan điều tra xử lý các bị can và các đối tượng có liên quan về tội buôn bán hàng giả, lừa dối khách hàng. Đồng thời, đề nghị xác định họ là những người bị hại. Trường hợp sử dụng các sản phẩm làm đẹp mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thiệt hại đến tài sản còn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Giảng viên Luật hình sự Trường Đại học Thủy Lợi

Đằng sau những vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Thời gian qua cơ quan điều tra liên tục khởi tố, xử lý đối với nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Điều đáng chú ý là những người nổi tiếng này thường xuyên khoe tài sản, khoe sự giàu có thành đạt của mình trên không gian mạng, đôi khi còn có thái độ thách thức dư luận.

Điều đáng chú ý là những người này trước khi bị khởi tố có rất nhiều người hâm mộ vì vỏ bọc của họ là doanh nhân thành đạt, là người hào sảng, thường xuyên làm từ thiện. Tuy nhiên, từ thiện không phải là bùa hộ mệnh, không phải là kim bài miễn tử khi đã có hành vi vi phạm pháp luật. Khi lừa dối người tiêu dùng, gian lận trong kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh để thu lợi bất chính số tiền hàng ngàn tỷ đồng, những số tiền từ thiện mà họ chi ra là không đáng kể.

Các khoản tiền từ thiện trong nhiều trường hợp cũng được coi là khoản đầu tư để gia tăng sự nổi tiếng và lừa gạt được nhiều người hâm mộ hơn. Bởi vậy, cái giá phải trả cho những hành vi vi phạm pháp luật, gian lận trong kinh doanh, bất chấp đạo đức kinh doanh, coi thường pháp luật là rất nghiêm khắc.

Người nổi tiếng phải đi kèm theo đó là trách nhiệm với cộng đồng, phải là chuẩn mực hình mẫu, đạo đức để người khác học theo, làm theo. Nếu tìm mọi cách để nổi tiếng rồi từ sự nổi tiếng đó để kinh doanh online, làm giàu bất chính từ niềm tin của người hâm mộ thì đó là hành vi không chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh mà còn vi phạm pháp luật, cần phải bị xử lý để thanh lọc xã hội, làm trong sạch môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quyền lợi hợp pháp của của nhà nước.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/vo-chong-chu-tham-my-vien-mailisa-bi-bat-khoi-tai-san-khung-ra-sao-post1587180.html