Vợ chồng cùng 'kéo' cháu ruột vào tù vì hợp sức rửa tiền

3 giờ trướcBài gốc

Trương Văn Chinh bị khởi tố sau kiến nghị của tòa

Ngày 5/3, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử các bị cáo Trương Văn Chinh (SN 1985); Nguyễn Thị Chăm (SN 1987, vợ Chinh) và Bùi Văn Bản (SN 1990, cả ba cùng ngụ Tp.Hải Phòng) về cùng tội Rửa tiền.

Bị cáo Trương Văn Chinh và Bùi Văn Bản tại tòa.

Khoảng 23h45, ngày 05/5/2022, Thủy đoàn II - Cục CSGT Bộ Công an tuần tra kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa ven biển thuộc địa bàn huyện Cần Giờ cũ, Tp.HCM (nay là xã Cần Giờ, Tp.HCM), phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị hút cát đang hoạt động việc khai thác cát không phép.

Đoàn đã tiến hành lập biên bản kiểm tra, tạm giữ 12 phương tiện, trong đó có 7.468,17 m cát trên 11 phương tiện (có 01 phương tiện không có cát tại thời điểm kiểm tra).

Ngoài ra, Thủy đoàn II - Cục CSGT Bộ Công an tiến hành lập biên bản tạm giữ đối với 3 sà lan đang neo đậu tại khu vực Ngã ba sông Vàm Tuần thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (nay là xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh).

Đồng thời, đơn vị này cũng tiến hành kiểm tra bãi tập kết cát tại bãi cát Ngọc Thảo, địa chỉ ấp 1, xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (nay là xã Long An, tỉnh Tây Ninh) do ông Huỳnh Ngọc Thảo làm chủ. Qua đó xác định trên bãi hiện có 3.374,85 m3 cát do các đối tượng khai thác trái phép bán cho bãi.

Ngày 24/5/2022, Thủy đoàn II - Cục CSGT Bộ Công an chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Tp.HCM thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 03/6/2022 đến 02/02/2024, Cơ quan CSĐT, Công an Tp.HCM đã khởi tố 22 bị can về các tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong 22 bị cáo nói trên, có 2 bị cáo Nguyễn Thị Chăm và Bùi Văn Bản, nhưng không có Trương Văn Chinh.

Ngày 30/8/2024, TAND Tp.HCM đưa vụ án ra xét xử và ban hành bản án hình sự sơ thẩm số 430/2024/HS-ST tuyên án đối với 22 bị cáo.

Ngày 28/02/2025, TAND Cấp cao tại Tp.HCM xét xử phúc thẩm vụ án và ban hành bản án số 132/2025/HS-PT, tuyên xử phạt 20 bị cáo về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đồng thời, tuyên hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm số 430/2024/HS-ST ngày 30/8/2024 của TAND Tp.HCM đối với tội Rửa tiền về hành vi phạm tội của 2 bị cáo Nguyễn Thị Chăm và Bùi Văn Bản do bỏ lọt hành vi phạm tội của bị cáo Trương Văn Chinh.

Ngày 25/06/2025, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trương Văn Chinh về tội Rửa tiền. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Chăm, Bùi Văn Bản cũng được xem xét chung với bị cáo Chinh.

Bị cáo Chinh "đưa" vợ và cháu ruột vào tù

Quá trình điều tra hành vi phạm tội Rửa tiền của Nguyễn Thị Chăm, Bùi Văn Bản và Trương Văn Chinh, cơ quan điều tra xác định, khoảng từ tháng 02/2022 đến ngày 06/5/2022, Trương Văn Chinh là người tổ chức, điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ cũ, Tp.HCM. Chinh đã thuê 9 tàu hút có ký hiệu đăng ký tại các tỉnh thành khác nhau như Hải Dương, Hải Phòng và Đồng Nai để thực hiện hành vi phạm tội.

Trong thời gian thực hiện hành vi phạm tội, Trương Văn Chinh và vợ là Nguyễn Thị Chăm sống chung nhà tại xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Thạnh Trị, tỉnh Đồng Tháp) và sử dụng 2 tài khoản mở tại Ngân hàng S., để giao dịch mua bán, nhận tiền bán cát khai thác trái phép và thanh toán tiền thuê tàu.

Tối 5/5/2022, Chinh chỉ đạo nhóm thuyền trưởng điều khiển tàu ra khu vực Cồn Ngựa để khai thác cát. Rạng sáng hôm sau, sau khi nhận được thông tin tàu bị cơ quan chức năng kiểm tra, do lo sợ bị phát hiện liên quan đến sự việc, Trương Văn Chinh đã sử dụng dịch vụ Internet banking thực hiện 7 giao dịch chuyển 2,9 tỷ đồng tiền có nguồn gốc phạm tội từ tài khoản của Chinh sang tài khoản của Chăm.

Sau khi tiếp nhận số tiền 2,9 tỷ đồng từ Chinh chuyển đến, tổng cộng số dư trong tài khoản của Chăm là hơn 6,4 tỷ đồng.

Thực hiện yêu cầu của Trương Văn Chinh, sáng 6/5/2022, Chinh, Chăm và Bùi Văn Bản (cháu ruột của Chinh) cùng đến ngân hàng để thực hiện giao dịch nhằm dịch chuyển toàn bộ số tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Chinh và Chăm sang tài khoản của Bản để che giấu tránh bị cơ quan chức năng phát hiện thu giữ.

Từ ngày 07/5/2022, Bùi Văn Bản sử dụng tài khoản 109873206122 giao dịch chuyển khoản các khoản tiền từ số tiền trên theo yêu cầu của Trương Văn Chinh và Nguyễn Thị Chăm

Sau khi biết thông tin Trương Văn Chinh bị Công an Tp.HCM khởi tố bắt tạm giam về tội Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, ngày 30/5/2022 và ngày 31/5/2022, Bùi Văn Bản đã rút số tiền 5,8 tỷ đồng ra khỏi tài khoản để tránh bị phát hiện, rồi đưa hơn 5,5 tỷ đồng lại cho Nguyễn Thị Chăm quản lý.

Khai tại tòa, các bị cáo Chinh, Chăm, Bản thừa nhận hành vi phạm tội. Trong đó bị cáo Chăm khai đã sử dụng hết hơn 5,5 tỷ đồng tiền mặt mà Bản đã đưa trước đó. Đồng thời bị cáo này cũng cho biết đã chủ động nộp lại 500 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Thực hành quyền công tố tại tòa. đại diện VKSND Tp.HCM cho rằng, hành vi nộp tiền mặt vào tài khoản, chuyển khoản thanh toán và rút tiền mặt của các bị cáo là các hành vi tham gia trực tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, cản trở việc xác minh bản chất thực sự và sự di chuyển của dòng tiền. các hành vi này của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Rửa tiền, nên đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án nghiêm.

Sau quá trình nghị án, HđXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị can Trương Văn Chinh, Nguyễn Thị Chăm và Bùi Văn Bản là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế và tính minh bạch của hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Từ các nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Văn Chinh mức án 11 năm tù; tổng hợp với mức án 17 năm tù mà Chinh bị tuyên phạt trước đó về các tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Đưa hối lộ, bị cáo Chinh phải chấp hành hình phạt chung 28 năm tù.

Cùng bị tuyên phạm tội Rửa tiền, bị cáo Bùi Văn Bản bị tuyên phạt 10 năm tù; Nguyễn Thị Chăm bị phạt 9 năm tù.

Võ Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/vo-chong-cung-keo-chau-ruot-vao-tu-vi-hop-suc-rua-tien-204260305133844073.htm