Vụ án Tập đoàn Sen Tài Thu: Một luật sư giao nộp cho CQĐT một tỷ đồng

5 giờ trướcBài gốc

Khoản tiền này là của bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan, đối tượng bị cáo buộc lừa đảo chạy án, chiếm đoạt 26 tỷ đồng của cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu Nguyễn Thị Lan Hương.

Trong cáo trạng ban hành, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố bị can Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và 2 chị em ruột Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977); Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987, cùng trú tại Khu đô thị Royal City, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Ở Tập đoàn Sen Tài Thu, bị can Hương là người khởi xướng việc nâng "khống" vốn điều lệ công ty nhằm huy động tiền của nhà đầu tư phục vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh và trả nợ. Qua đó, Hương cùng 2 mẹ con bị can Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1981, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) chiếm đoạt 988 tỷ đồng.

Các bị can trong vụ án.

Khi nhận thấy dấu hiệu khó thoát "lưới" pháp luật, bị can Hương cùng chồng 3 lần đến nhà đưa tổng số tiền 26 tỷ đồng cho 2 chị em Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú để nhờ "chạy án".

Tuy nhiên, 2 chị em Lan và Tú không làm như cam kết mà dùng tiền mua căn hộ tại khu Royal City hết 9,5 tỷ; sử dụng 10 tỷ đồng gửi 2 sổ tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.

Kết quả điều tra xác định, sau khi được bị can Nguyễn Thị Lan Hương nhờ "chạy án" và đưa tiền, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan đưa Tú, cùng vợ chồng Hương đến văn phòng một công ty luật ở Hà Nội để nhờ tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến vụ án.

Cáo trạng cho rằng, khi tư vấn pháp lý, luật sư L.Đ.V. đề nghị Hương phải có phương án làm việc với các nhà đầu tư, khắc phục, trả dần tiền cho họ.

Luật sư L.Đ.V. không trao đổi gì liên quan đến việc "chạy án" cho Hương, cũng không yêu cầu Hương hoặc Lan phải đưa tiền.

Theo Viện Kiểm sát, sau khi nghe tư vấn xong, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan đã để lại một túi xách bên trong chứa 1 tỷ đồng. Thấy vậy, luật sư L.Đ.V. yêu cầu Lan nhận lại nhưng chị ta từ chối.

Quá trình điều tra, luật sư L.Đ.V. đã giao nộp số tiền trên để phục vụ giải quyết hậu quả vụ án.

Cơ quan điều tra cho rằng, khi Lan đưa vợ chồng Hương đến văn phòng luật sư để nhờ tư vấn hành vi của Hương trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, luật sư L.Đ.V. đã làm đúng quy định.

Luật sư không đưa ra thông tin gian dối, không hứa hẹn, cam kết với Hương và Lan, không có mục đích chiếm đoạt tài sản. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý luật sư L.Đ.V. với vai trò đồng phạm của Lan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Với bị can Nguyễn Thị Thanh Tú, cơ quan tố tụng đánh giá người này biết rõ chị gái không có chức năng giải quyết vụ việc nhưng vẫn làm cầu nối "chạy án". Các lần vợ chồng Hương đưa tiền đều thông qua Tú. Dù không được chia lợi ích, hành vi của Tú đã giúp sức tích cực cho chị gái Nguyễn Thị Ngọc Lan chiếm đoạt 26 tỷ đồng.

Hoàng An/Tiền Phong

Nguồn Znews : https://znews.vn/vu-an-tap-doan-sen-tai-thu-mot-luat-su-giao-nop-cho-cqdt-mot-ty-dong-post1629835.html