Vụ bán đất cho nhiều người tại KDC Hiệp Bình Chánh: Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

9 giờ trướcBài gốc

Ngày 19-3, TAND TP.HCM quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ những vấn đề phát sinh tại tòa trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do hai bị cáo Lưu Quang Lãm (sinh năm 1959, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải) và Ngô Xuân Trường (sinh năm 1975, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Đại Hải).

Đây là vụ án xảy ra tại khu dân cư Hiệp Bình Chánh (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM).

Tại tòa, một số người yêu cầu được xác định là bị hại vì trước đó đã làm thủ tục nhưng không được ghi nhận. Cạnh đó, Luật sư cũng đề nghị hoãn phiên tòa để triệu người liên quan trong vụ án tham gia phiên tòa để đảm bảo quyền lợi của những người này. Ngoài ra, có một lô đất đang thế chấp tại ngân hàng nhưng hiện nay chưa xác định được sổ hồng của lô đất này đang ở đâu nên cần làm rõ.

Đại diện VKS tại tòa cũng đề nghị cần phải xem xét lại việc triệu tập những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án và làm rõ một số tình tiết trong vụ án.

Từ đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Bị cáo Ngô Xuân Trường tại tòa. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 12-2003 đến tháng 9-2019, Công ty Đại Hải của hai bị cáo Lưu Quang Lãm và Ngô Xuân Trường đã ký kết các hợp đồng bán đất cho khách hàng ở khu dân cư Hiệp Bình Chánh thông qua hai hình thức là Hợp đồng góp vốn và Hợp đồng chuyển nhượng nền đất để xây dựng nhà ở.

Trong quá trình kinh doanh, Công ty Đại Hải đã hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng gồm 51 nền nhà phố, 27 nền biệt thự. Công ty Sông Đà đã ký kết hợp đồng và hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận cho khách hàng gồm 47 nền nhà phố và 38 nền biệt thự. Tổng số nền đã cấp sổ là 164 nền, đều do Công ty Đại Hải làm thủ tục.

Đến nay, đã bán hết tất cả các nền cho khách hàng và nhận thanh toán bằng hình thức khách hàng nộp tiền mặt, Công ty lập phiếu thu từng trường hợp khách hàng cụ thể.

Trong thời gian làm Giám đốc Công ty Đại Hải, bị cáo Ngô Xuân Trường có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh cho 17 cá nhân nhận chuyển nhượng nền đất từ Công ty Đại Hải, Công ty Sông Đà với tổng số tiền 10,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do Trường nợ tiền của nhiều người (36 tỉ đồng) nên Trường đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của 17 cá nhân trên cho các chủ nợ.

Tại cơ quan điều tra, Ngô Xuân Trường thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do cần tiền tiêu xài cá nhân nên năm 2016, Trường nhiều lần vay tiền của một vài cá nhân. Để hợp thức hóa cho việc vay tiền, Trường ký hợp đồng chuyển nhượng nền đất cho những người này, có thực hiện công chứng nhưng chưa tiến hành đăng bộ.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Lưu Quang Lãm, cáo trạng xác định ngày 7-7-2021, Ngân hàng Đông Á (Chi nhánh quận 1) có đơn tố cáo Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Nhà Thành Phố (bên vay vốn) và Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Hải (bên thế chấp) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định được, trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải, mặc dù biết rõ 115 thửa đất (bao gồm 66 bị hại ký hợp đồng mua 66 thửa đất đã nộp đơn tố cáo) đã bán cho người dân trước đó nhưng Lưu Quang Lãm vẫn tiếp tục ký kết 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để bảo đảm cho sáu doanh nghiệp vay tiền tại nhiều ngân hàng với tổng số tiền hơn 208 tỉ đồng.

Tuy đến nay bị cáo Lãm đã khắc phục một phần hậu quả, nhưng hành vi của Lưu Quang Lãm đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như PLO đã thông tin, dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh được cơ quan chức năng phê duyệt vào năm 2001 cho Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng K&N (sau này đổi tên thành Công ty CP Đại Hải) làm chủ đầu tư. Tiếp đó, Công ty K&N và Chi nhánh Tổng Công ty Sông Đà tại TP.HCM (nay là Công ty CP Ani) ký hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Điều đáng nói là dù đã ký hợp đồng góp vốn và giao nền đất cho khách hàng nhưng Công ty Đại Hải lại ủy quyền để thế chấp các lô đất này vào ngân hàng. Chưa dừng lại, có những lô đất còn bị chủ đầu tư làm sổ sang tên cho nhiều người, người đó lại đem thế chấp ngân hàng.

Thời điểm năm 2019, nhiều người dân bất ngờ nhận được giấy triệu tập của TAND quận 2 (nay là TAND TP Thủ Đức) với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Lúc này họ mới hay nhà của mình đang ở đã bị Công ty Đại Hải ủy quyền cho người khác đem hơn 2.500 m2 đất thế chấp, bảo lãnh cho một doanh nghiệp vay tiền.

HỮU ĐĂNG

Nguồn PLO : https://plo.vn/vu-ban-dat-cho-nhieu-nguoi-tai-kdc-hiep-binh-chanh-toa-tra-ho-so-dieu-tra-bo-sung-post839657.html