Vụ các cựu lãnh đạo Cadovimex lừa đảo nhiều ngân hàng: VKS đề nghị mức án đối với 20 bị cáo

4 giờ trướcBài gốc

Ngày 23-6, Tòa án Quân sự Quân khu 9 tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm 20 bị cáo trong vụ nhân viên Công ty Cadovimex lừa đảo nhiều ngân hàng.

Trong đó, Công ty Cadovimex có 9 bị cáo bị đưa ra xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Võ Thành Tiên (cựu Chủ tịch HĐQT, TGĐ công ty Cadovimex và Cadovimex II), Ngô Văn Phăng (cựu Chủ tịch HĐQT), Phạm Thị Hường (cựu TGĐ), Tăng Gia Phong (cựu Phó TGĐ), Trần Hoàng Giang (cựu Phó TGĐ), Trần Minh Hoàng (cựu Phó TGĐ)…

Các bị cáo còn lại là cựu cán bộ ngân hàng MB Chợ Lớn, VDB Minh Hải... bị truy tố, xét xử tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua nhiều ngày xét hỏi, chiều cùng ngày đại diện VKS đã nêu quan điểm luận tội. Theo đó đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo như cáo trạng đã thể hiện.

Đại diện VKS quân khu 9 nêu quan điểm luận tội đối với các bị cáo trong vụ án.

Các bị cáo tại tòa.

Cụ thể, từ tháng 10-2008 đến cuối năm 2015, vì động cơ cá nhân và động cơ vụ lợi mà các Chủ tịch HĐQT của Công ty Cadovimex là Võ Thành Tiên, Ngô Văn Phăng đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty Cadovimex là Phạm Thị Hường, Tăng Gia Phong, Trần Minh Hoàng, Trần Hoàng Giang, Dương Ngọc Thới, Võ Hùng Cường yêu cầu Dương Ngọc Thới, Võ Hùng Cường, Dương Văn Tường ở Phòng Kế toán thực hiện các thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ, chứng từ vay vốn... để chiếm đoạt tiền vay trả nợ ngân hàng, đảo nợ, trả lãi vay.

Tổng cộng, các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỉ đồng của các ngân hàng MB, VDB...

Đại diện VKS cho rằng có đủ căn cứ xác định bị cáo Võ Thành Tiên, Ngô Văn Phăng là người chỉ đạo thực hiện các hành vi lừa đảo.

Các cán bộ, nhân viên VDB Minh Hải là Trịnh Tuấn Mẫn, Vũ Văn Hoan, Huỳnh Quang Xuân, Phan Văn Toàn, Trần Kỳ Oanh khi cho Công ty Cadovimex vay đã không tổ chức thẩm định tình hình tài chính, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giải ngân khi doanh nghiệp chưa cung cấp hoặc hoàn đủ chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn, có nhiều hóa đơn, chứng từ được lập sai sự thật, giải ngân vào tài khoản của doanh nghiệp trái quy định của VDB.

Tại tòa bị cáo Tiên cho rằng bản thân không chỉ đạo cấp dưới dùng hành vi gian dối để vay tiền của các ngân hàng. Ảnh: HD

Đồng thời các bị cáo không tổ chức kiểm tra việc sử dụng vốn, tiến độ thu mua nguyên liệu, hàng hóa tồn kho, tiến độ thực hiện các Hợp đồng xuất khẩu; không tổ chức kiểm tra, xác minh tài sản nhận đảm bảo và không tổ chức kiểm tra, giám sát sau giải ngân, để doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích trong một thời gian dài dẫn đến không trả được nợ. Hành vi của các bị cáo này đã đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đại diện VKS nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Căn cứ vào mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo thuộc công ty Cadovimex gồm: Tiên, Hường Phong, Phăng mức án từ 7-8 năm tù; 5 bị cáo khác mức án từ 3-5 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với các bị cáo là nguyên cán bộ ngân hàng bị xét xử về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đại diện VKS đề nghị xử phạt mức án từ một năm sáu tháng tù cho hưởng án treo đến ba năm tù cho hưởng án treo.

Ngày mai tòa bước vào phần tranh luận.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO : https://plo.vn/vu-cac-cuu-lanh-dao-cadovimex-lua-dao-nhieu-ngan-hang-vks-de-nghi-muc-an-doi-voi-20-bi-cao-post856679.html