Vụ lừa đảo ngân hàng hơn 600 tỉ đồng: VKS đề nghị án chung thân với bị cáo đang trốn ở nước ngoài

8 giờ trướcBài gốc

Ngày 21 và 22-7, sau thời gian tạm hoãn, TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét xử 19 bị cáo là giám đốc, nhân viên công ty thủy sản bị cáo buộc lừa đảo ngân hàng hơn 600 tỉ đồng.

Các bị cáo gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (tổng giám đốc Công ty Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (giám đốc Công ty Minh Giàu); Lưu Bá Phúc (giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và bị cáo khác là kế toán các công ty - cùng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số 19 bị cáo thì Thảo và Trang (nguyên kế toán Công ty TNHH Minh Giàu) hiện đang trốn ở nước ngoài.

Trước đó, do phát sinh tình tiết mới trong quá trình giải quyết vụ án: Công Minh Giàu có ký Hợp đồng tín dụng (HĐTD) Số 219/2012/NHNT.AG ngày 24-7-2012, trong quá trình làm hồ sơ rút vốn vay thực hiện theo sự chỉ đạo của Lưu Bách Thảo, đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Tính đến ngày 21-12-2020 còn nợ gốc là hơn 53 tỉ đồng, nợ tiền lãi là hơn 65 tỉ đồng.

Dư nợ gốc hơn 53 tỉ đồng của HĐTD số 219 là số tiền quy kết trách nhiệm hình sự của bị cáo Giàu và các bị cáo khác trong vụ án (do làm hồ sơ khống để rút vốn vay).

Vì HĐTD số 219 đã được giải quyết tại Bản án số 27/2020 của TAND TP Long Xuyên (cũ) về tranh chấp kinh doanh thương mại "Hợp đồng tín dụng" và Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 04/2024 của TAND tỉnh An Giang, ảnh hưởng đến việc xem xét trách nhiệm hình sự của các bị cáo trong vụ án. Do đó, tòa tạm hoãn và yêu cầu điều tra bổ sung.

Kết quả xác minh cho thấy ngày 8-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử theo trình tự giám đốc thẩm, tuyên hủy toàn bộ Quyết định phúc thẩm số 04 của TAND tỉnh An Giang và Bản án số 27 của TAND TP Long Xuyên.

VKSND tỉnh An Giang nhận thấy kết quả điều tra bổ sung không có tài liệu chứng cứ làm thay đổi nội dung của vụ án, hành vi phạm tội của các bị can nên đã giữ nguyên cáo trạng truy tố trước đó.

Các bị cáo trong vụ lừa đảo hơn 600 tỉ đồng của ngân hàng. Ảnh: Hải Dương

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKS vẫn cáo buộc từ năm 2010-2014, Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu đã ký kết nhiều HĐTD vay vốn theo hạn mức tại VCB An Giang.

Để được phát vay theo điều kiện của HĐTD, Thảo chỉ đạo các phó tổng giám đốc, giám đốc, kế toán, nhân viên Công ty Việt An, Công ty Minh Giàu, Công ty Bình Minh, Công ty Việt Hưng, Công ty Bách Phúc lập nhiều hồ sơ chứng từ khống (lập hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn, chứng từ giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra không có thực,...) để rút vốn vay tại ngân hàng.

Các chứng từ thể hiện tại 100 bộ hồ sơ rút vốn vay còn dư nợ đều là chứng từ giả mạo, hóa đơn ghi doanh số mua bán nguyên liệu cá tra, mua thức ăn thủy sản... không có thật.

Tính đến ngày 21-12-2020 thì ngân hàng còn thiệt hại số tiền vốn vay là hơn 600 tỉ đồng (trong đó Công ty Việt An là gần 448 tỉ đồng).

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận do Công ty Việt An hoạt động không hiệu quả, không còn nguồn kinh phí và không còn hạn mức để tiếp tục vay vốn nên Thảo chỉ đạo cho các bị can Thu, Hùng, Giàu, Tuyên, Phúc chỉ đạo bộ phận kế toán và nhân viên trong công ty lập nhiều bộ hồ sơ khống để rút tiền của ngân hàng.

VKS nhận định trong vụ án, bị cáo Thảo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động của các công ty và chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ khống; các bị cáo khác chỉ làm theo chỉ đạo của Thảo không có hưởng lợi và số tiền chiếm được cũng sử dụng để chi cho hoạt động công ty.

Căn cứ mức độ vi phạm của từng bị cáo, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lưu Bách Thảo tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh này, bị cáo Thu bị đề nghị mức án 16-18 năm tù; Hùng, Giàu từ 12-14 năm tù... Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2-9 năm tù.

Nói lời sau cùng, các bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tòa nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 29-7.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO : https://plo.vn/vu-lua-dao-ngan-hang-hon-600-ti-dong-vks-de-nghi-an-chung-than-voi-bi-cao-dang-tron-o-nuoc-ngoai-post861739.html