Vụ thành lập công ty để đòi nợ dưới hình thức khủng bố người vay ở Gia Lai: Khởi tố, bắt hàng chục đối tượng

một ngày trướcBài gốc

Ngày 26/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (SN 1988 trú Quận 12, TP Hồ Chí Minh) và Hoàng Quốc Việt (SN 1983, trú phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức) cùng 27 bị can để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Công an lấy lời khai đối tượng Vương Văn Nguyên – Giám đốc Chi nhánh VIF Chư Sê (Gia Lai)

Như báo Nhà báo và Công đã thông tin, trước đó Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh đồng loạt khám xét tại trụ sở chính của Công ty cổ phần đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (viết tắt VFIN), trụ sở tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIF), trụ sở tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức cùng 4 chi nhánh của 2 công ty này ở huyện Chư Sê (Gia Lai), TP Phan Thiết (Bình Thuận), TP Quy Nhơn (Bình Định) và quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).

Quá trình thu giữ vật chứng và lời khai của các đối tượng liên quan, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai xác định vào khoảng tháng 10/2021, Bình và Việt góp vốn thành lập Công ty cổ phần VFIN. Đến tháng 10/2024, 2 người này tiếp tục góp vốn thành lập Công ty TNHH VIF (Bình làm Tổng Giám đốc, Việt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Đối tượng Nguyễn Văn Bình và Hoàng Quốc Việt

Sau đó, Bình và Việt đã phát triển các chi nhánh, thuê người làm Giám đốc và các bộ phận điều hành khác, tuyển mộ hàng trăm nhân viên tham gia hoạt động.Với vỏ bọc đầu tư khai thác quản lý tài sản và kết nối tài chính nhưng thực chất hoạt động của 2 công ty là mua bán nợ và đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay.

Bước đầu, Công an tỉnh Gia Lai xác định, từ tháng 12/2021 đến nay, 2 công ty trên đã chi số tiền hơn 110 tỷ đồng thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Bằng nhiều hình thức cưỡng đoạt, các công ty này đã thu hồi số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Trần Hiền

Nguồn Công Luận : https://congluan.vn/vu-thanh-lap-cong-ty-de-doi-no-duoi-hinh-thuc-khung-bo-nguoi-vay-o-gia-lai-khoi-to-bat-hang-chuc-doi-tuong-post332053.html