Vụ Trung Hậu 68 khai thác cát lậu: Nhiều cá nhân không bị xem xét trách nhiệm hình sự

một ngày trướcBài gốc

Chiều 24-3, đại diện VKS công bố cáo trạng truy tố 44 bị cáo trong vụ án cựu chủ tịch tỉnh An Giang bị cáo buộc nhận tiền, tiếp tay cho Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 khai thác cát lậu.

Trước đó, tòa đã thẩm tra xong lý lịch của 42/44 bị cáo trong vụ án, có 2 bị cáo xét xử vắng mặt. 25/231 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đến tòa.

Đại diện VKS công bố bản cáo trạng trong phiên xét xử chiều nay. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Thông qua "cò hóa đơn" để hợp thức hóa việc bán cát

Theo cáo trạng, để Công ty Trung Hậu 68 được cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát; điều chỉnh, bổ sung trữ lượng khai thác cát, Lê Quang Bình (Cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty) đã chỉ đạo đồng phạm tác động đến các cựu lãnh đạo thuộc Sở TN&MT, UBND tỉnh An Giang.

Bình cùng đồng phạm tổ chức khai thác và bán trái quy định là 3,7 triệu m3 cát, hưởng lợi hơn 293 tỉ đồng.

Để hợp thức hóa số cát khai thác bán cho hai Công ty Hoàng Tùng và Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, bị cáo Bình đã sử dụng pháp nhân Công ty MêKông Tháp Mười để ký hợp đồng khống với Công ty Phước Xuyên do Từ Quảng Xuân làm giám đốc, mua 2 hóa đơn bán cát khống với tiền phí 114 triệu đồng.

Từ ngày 27-8-2022 đến ngày 28-7-2023, Từ Quảng Xuân dùng danh nghĩa Công ty Phước Xuyên thông qua "cò hóa đơn" Tạ Văn Viết, Lâm Văn Hậu để mua 258 hóa đơn VAT khống với tổng khối lượng cát ghi trên hóa đơn là 85.727 m3, thành tiền 7,8 tỉ đồng.

Cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Công ty Phước Xuyên đã kê khai thuế 256/258 hóa đơn. Theo kết luận từ Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Công ty Phước Xuyên gây thiệt hại thuế VAT 530 triệu đồng, thuế TNDN hơn 1 tỉ đồng; Công ty MêKông Tháp Mười gây thiệt hại thuế VAT là 266 triệu đồng, thuế TNDN hơn 551 triệu đồng.

4 bị cáo Từ Quãng Xuân, Lâm Văn Hậu, Tạ Văn Viết và Trần Văn Kiệt đã mua bán trái phép đối với 258 hóa đơn, đã gây thất thoát tiền thuế tổng cộng hơn 2,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, để che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính, Bình chỉ đạo cấp dưới nhận tiền mặt khi mua bán cát, chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng hoặc rút tiền mặt đưa cho Bình hơn 170 tỉ đồng để chi tiêu cá nhân, mua bất động sản, mua xe ôtô...

Không xử lý hình sự một số cá nhân liên quan

Cũng theo cáo trạng, tại UBND tỉnh An Giang, Đinh Minh Hoàng (Phó Chánh văn phòng) và Trần Bình Trị (chuyên viên văn phòng) trong quá trình thẩm tra, xử lý hồ sơ thực hiện theo đề nghị của Sở TN&MT tỉnh và không biết các lãnh đạo đã thông đồng với Bình; không biết Công ty Trung Hậu 68 khai thác vượt độ sâu cho phép và không nhận lợi ích từ Bình.

Ủy ban Kiểm tra TW đã kỷ luật Đinh Minh Hoàng bằng hình thức cảnh cáo. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Hoàng và Trị là có căn cứ.

Đối với 7 cá nhân thuộc Sở TN&MT tỉnh An Giang được giao soạn thảo các văn bản, vẽ bản đồ, chỉnh số liệu cấp phép để giám đốc Sở TN&MT ký trình UBND tỉnh cấp giấy phép cho Công ty Trung Hậu 68, các cá nhân này chỉ làm theo sự phân công và không biết việc thông đồng nhằm cấp giấy phép trái quy định; không được hưởng lợi ích gì nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an không xử lý hình sự.

Đối với một số cá nhân có hành vi nhận và chuyển tiền theo chỉ đạo của Lê Quang Bình và Hoàng Hải Thụy (Phó giám đốc Công ty Trung Hậu 68), quá trình điều tra xét thấy, những người này có quan hệ họ hàng, làm công hưởng lương, làm theo chỉ đạo và không được hưởng lợi, không biết nguồn gốc tiền từ việc khai thác cát. Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an không xem xét trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, Công ty Trung Hậu 68 được xác định đã thuê 23 xáng cạp để luân phiên khai thác cát tại mỏ. Tuy nhiên, các chủ xáng cạp không biết các sà lan vào nhận cát là của đơn vị nào và đưa vào công trình hay bán ra ngoài nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

Quá trình điều tra, CQĐT còn tạm giữ 31 sà lan và 914 sà lan mua cát khai thác trái phép theo số sách. Các chủ sà lan đều không ký hợp đồng mua mua bán, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản do "cò cát" giới thiệu. Do không xác định được chính xác khối lượng, giá trị cát, nên CQĐT không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

Cạnh đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tách chuyển tài liệu liên quan chuyển CQĐT hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền đối với hành vi Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Bộ Quốc phòng để đưa vào các công trình không được UBND tỉnh An Giang cấp phép.

SONG MAI

NGUYỄN TIẾN

Nguồn PLO : https://plo.vn/vu-trung-hau-68-khai-thac-cat-lau-nhieu-ca-nhan-khong-bi-xem-xet-trach-nhiem-hinh-su-post840527.html